Форекс и налоги в Украине

[IronBee]

Добрый день, уважаемые участники форума.

 

Есть желание зарегистрировать Фр. лицо, которое будет работать на форексе через украинские ДЦ.

В связи с чем возникло ряд вопросов: какой выбрать КВЕД для деятельности, и каким образом возможно узаконить (например, путем подписания договора) получение денежных сумм от клиентов?

Спасибо за ответы.

 

С уважением,

Олег

Скажите пожалуйста что такое Фр и зачем оно вам? почему не можете торговать как физ лицо?

Опечатка... Юридическое лицо. потому что есть желание привлекать чужие деньги и торговать ими

Изменено 28 мая, 2014 пользователем IronBee

[SergeyMen]

обсуждал вопрос с директором одного из дц. Фактически вы не имеете право получать деньги от клиента для торговли на рынке форекс ибо это подразумивает вывод денег в офшоры. Только путем предоставления консультационных услуг (из этого и КВЕД выплывает). а вообще тема очень скользкая и наши правоохранительные органы такие махинации не очень залуют

[IronBee]

Банки торгуют на форексе без каких либо проблем. Я не думаю, что торги на форексе можно квалифицировать как вывод денежных средств в офшор.

[marinka1985]

Банки торгуют на форексе без каких либо проблем. Я не думаю, что торги на форексе можно квалифицировать как вывод денежных средств в офшор.

Так это и не является выводом. Вы же не открываете счет в офшорной зоне, а просто зарабатываете в своей стране. Разве я не права?

[SergeyMen]

Одно из другого никак не выплывает - банки торгуют на форекс, та как у них есть на это лицензия выданная Министерством финансов, но! все деньги они обязаны оставлять в своем банке, а не выводить в офшор

[LenaYelena]

ох, сколько нюансов... надо вчитаться внимательнее.

[karfag]

ох, сколько нюансов... надо вчитаться внимательнее.

Да, перед тем как начинать работать то нужно понимать схему торговли и понимать нужно платить налоги чтоб потом небыло проблем или не нужно.

[LenaYelena]

а кто в курсе - что за новшество у нас начало действовать с 1 июля?

вроде как банки начали плотно работать с налоговой, предоставлять им информацию по передвижениям на счетах граждан?

реально на законных основаниях такое работает? отслеживаются все счета? или начиная с какой-то определенной суммы?

[kate.lapa]

Нет, вы не совсем правы. ФНС (по крайней мере в России) и ранее отслеживала движения безналичных денежных средств на счетах физических лиц в российских банках при внесении/снятии физическим лицом суммы от 500 001 рублей, это делалось в рамках ФЗ о противодействии финансированию терроризма. В настоящее время введено дополнительное требование "о прозрачности" для государственыых и муниципальных служащих и работников казённых учреждений. Во всех остальных случаях движение средств по счетам не отслеживается, исключение - при получении дивидендов с принадлежащих физ.лицу ценных бумаг предприятий с долей участия государства 50 и более %.

[gns75]

для того, чтобы юр. лицо брало в управление средства граждан - оно должно обладать соответствующей лицензией. без этого никак. + - некислый уставной фонд.