Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


NordFX MT-ECN. Межбанковские спреды от 0 пунктов и низкие комиссии. ECN торговля в знакомом терминале!


NordFX

NordFX

Фотография
- - - - -

Калиниченко...UTGFX....


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
38 ответов в этой теме

#1 Bathory

Bathory

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 887 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 07:23

Калиниченко опасается за свою жизнь и не имеет доступа к счетам:
По-моему, это кидок:
Уважаемые Клиенты Компании «UTG» и «GGE»!

Наши с Вами отношения всегда строились на понимании и взаимном уважении. Я ценю это и еще раз выражаю Вам свою благодарность за все то, что мы достигли совместными усилиями. Всем известно, что настоящие друзья познаются не столько в радости, сколько в сложных ситуациях. Сегодня настал тот момент, когда я вынужден обратиться к Вам за поддержкой в очень сложной для меня ситуации, где я остался пока один. Да, за время существования проекта было много разных проблем, о существовании которых Вы никогда не знали. Я справлялся самостоятельно. Настал момент, когда у меня уже не хватит сил выйти из сложившейся проблемы самостоятельно. Поэтому я обращаюсь к Вам. Итак, о сути проблемы.

В начале 2005 года я учредил Компанию «UTG». Задача была поставлена следующим образом: организовать процесс доверительного управления через Российские банки. Это удобно, доступно всем и понятно. Компания «UTG» учредила дочернюю Компанию «GGE», как компанию обеспечивающую переход на новые схемы работы через русские банки. Мы учредили Объединенную финансовую ассоциацию, объединяющую несколько российских банков, финансовых компаний и представителей государственных структур в работе над созданием законодательной базы для обеспечения условий развития этого бизнеса в России. Я стал акционером одного из перспективных уральских банков – «БАНК24.РУ» (г.Екатеринбург), купив 20% акций этого банка. Предполагалось, что именно через этот банк мы сможем работать в России. Все шло замечательно. Мы получили поддержку во властных структурах, наши инициативы были одобрены. Бизнес развивается. Я учредил благотворительный фонд, мы начали активно заниматься благотворительностью, ощущая некую социальную ответственность. Мы учредили журнал «Меценат» - журнал о благотворительной деятельности. Все только развивалось. Рейтинг нашей компании рос очень быстро. Была проделана огромная работа за столь не продолжительный период времени. В итоге я столкнулся с банальной русской проблемой. Люди, окружавшие меня в этом бизнесе, мои партнеры, руководители наших компаний, поставили перед собой другие цели. Развитие бизнеса их интересовало куда меньше, чем возможность быстрой наживы. Все прекрасно знали, что Калиниченко – раскрученная фамилия и в случае чего обвинять будут в первую очередь его. Причина всему этому – обычная зависть. Молодой парень имеет слишком много для своих лет.

Как Вам известно, наш проект работал по следующей схеме. Клиент приходил в Компанию Глобал, открывал торговый счет. Компания Глобал действует на основании игорной лицензии. Далее, Клиент передает этот счет в управление частному лицу – трейдеру. Я, как трейдер управляю счетом Клиента по отдельному договору. Все участники этих отношений получают свой интерес в виде процентов от прибыли. НО! Компания Глобал не может доставать деньги из неоткуда для покрытия прибыльных сделок. Все приказы трейдера Глобал должен перевыставлять дальше в финансовые структуры, в банки.

Для этих целей был заключен трехсторонний договор между Глобалом, Банком24 и Трейдером. По этому договору Тредер совершает операции, отдавая приказы банку, Глобал выступает в качестве поручителя за Трейдера перед банком. Напрямую Глобал не может торговать с банком, потому что автоматически попадает на внереализационный доход, с которого платится 24% налогов.Это много, когда есть возможность отдавать меньше. В нашем случае, трейдер торгует с банком, получает прибыль, с которой банк удерживает 13% подоходного налога с физического лица. Эта прибыль попадает на частный счет трейдера. Далее трейдер «проигрывает» эти деньги глобалу как клиент Глобала. В результате – минимальная налогооблагаемая база. Эта схема была избрана как временная до того момента, пока банк24 не зарегистрирует в ЦБ баланс Б – баланс доверительного управления. Баланс Б был зарегистрирован в ЦБ в 2006 году. Мы начали тестировать эту схему, привлекая некоторых наших старых клиентов. В сентябре – октябре 2006 года планировалось объявить всем нашим Клиентам о переходе на новую схему работы через Банк24. Предполагалось, что клиент откроет в банке специальный счет доверительного управления и переведет на него деньги из Глобала. Таким образом мы не остановили бы рабочий процесс ни на один день.

Банку24 этот бизнес интересен с двух позиций. Во-первых, как комиссионный бизнес, во-вторых – как уникальная возможность использовать одни и те же деньги дважды. В ситуации с балансом Б – балансом доверительного управления, клиент передает деньги в доверительное управление банку. Чтобы банк смог торговать на форексе, достаточно просто согласовать с другими банками (куда банк24 выставляет приказы) лимиты убытков. Это просто договоренности – межбанковские обязательства. Банку24 нет необходимости пополнять свой депозит в другом банке. Таким образом, деньги отдаваемые Клиентом в банк24 остаются внутри банка и при этом работа на форексе не останавливается. А высвобожденные таким образом живые активы предполагалось направлять в другие, более гарантированные по доходности инструменты. Банк24 надеялся вложить эти деньги в недвижимость и промышленные предприятия.

Параллельно с внедрением всех этих программ, я стал акционером банка24, купив 20% акций банка. Таким образом, я защитил свои интересы.

Все красиво, все замечательно! Это уникальная схема работы, не имеющая аналогов в России, где клиент практически ничем не рискует, и банк получает свободный актив. Реализованы механизмы страховки. Минимальная налогооблагаемая база. Все просто и доступно для клиента. Все идеально!

Но что-то пошло не так. Я – трейдер. Главная моя задача – торговать! Помимо этого я обеспечивал политические условия развития бизнеса и занимался стратегическим планированием. Все остальные задачи решались руководителями и сотрудниками Компании «UTG» и Глобала, включая составление еженедельных отчетов, взаиморасчеты с клиентами. Это большой объем работы. Естественно я не мог все контролировать сам. Ситуацию я отслеживал по отчетам Ефимова (Ген директора UTG) и Порина (Ген директор Глобала).

Стали исчезать деньги со счетов Компании Глобал в большом объеме. Я начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли мелкие суммы на расчетные счета Глобала, и через некоторое время со счетов глобала им перечислялись более весомые суммы, превышающие в десятки раз суммы входящих платежей. Глобал осуществлял свою деятельность на основании игорной лицензии. Это выгодно с позиции бизнеса, но, как оказалось, опасно с позиции человеческого фактора. Деньги, которые зачислялись на счета этих клиентов в системе, прописывались как поступления от клиента или переводы между счетами внутри системы. Внешне эти деньги проводились как выигрыш клиента. В общей массе это незаметно, когда каждую неделю проходит по 300 операций. Я до сих пор не знаю точной суммы убытков. Эту ситуацию контролировали Ефимов (Ген директор UTG) и Порин (Ген директор Глобала). Они знали, что ближайшая проверка с моей стороны будет в сентябре 2006 года (перед организацией перехода на новую схему работы). И то, эта проверка поверхностная – по балансам. Видимо и ставили перед собой цель успеть реализовать свои планы до этого момента. У меня сомнения появились после того, как Ефимов отказался выполнять мои указания в конфликте с Банком24. Об этой истории отдельно.

Эта история возникла три месяца назад с Банком24. Долго размышляв, я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора между банком, глобалом и Трейдером. Дело в том, что по этому договору, все мои приказы отдаются в банк через систему «MetaTrader». Если я совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов глобала, если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на мой счет и перечисляются глобалу. Ситуация в том, что банком было снято со счетов глобала порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца. Основание – мои убыточные сделки. Это невозможно! Я не вижу операций с расчетными счетами и об этом я узнал буквально месяц назад, в то время как деньги снимались частями на протяжении более продолжительного срока. Я попросил Ефимова и Порина объяснить мне эту ситуацию, услышав в ответ глупые отговорки на тему, что это – убытки трейдера, погашенные глобалом по трехстороннему договору. А трейдер – это я! Почему у Порина с Ефимовым не возникло вопросов ко мне? А совершались ли мною эти сделки? А могут ли быть такие убытки вследствие моих операций? А есть ли они в МетаТрейдере? Почему никто ничего не проверял? Пять миллионов – это не две копейки. Я стал настаивать на аудите. Потому что мною таких операций не совершалось! В мета-трейдере их нет! Если даже, я бы отдал приказ банку по телефону, банк обязан занести этот приказ в Мета-Трейдер, приложив магнитную запись телефонного разговора. Ни того, ни другого нет! Этого не было. Месяц я настаивал на том, чтобы Ефимов провел официальный аудит и выставил банку претензию. Этого не произошло. Кроме этого, последние несколько дней я не имею доступа к моим личным счетам в банке24. Я пытаюсь отправить деньги и вижу отказ по причине не хватки средств на моем счете, в то время, когда на самом деле остаток на счете значительно превышает размер операции.

Это объявление я пытался сделать на сайте UTG, ничего не получилось. Мне просто заблокировали доступ в UTG-Account и на сайт, поменяв пароли.

Плюс к этому, один из руководителей банка приезжает в Питер, чтобы встретиться с человеком, которому я пытаюсь отправить деньги и не могу этого сделать. Люди в шоке! Где это видано, чтобы банк так упорно контролировал операции своего клиента, приезжая в другие города для непонятных бесед. Бред!

Всему этому есть избыточные доказательства. Я единственный свидетель этому беспределу, который может инициировать возбуждение уголовных дел против руководителей UTG и Глобала и против Банка24. Именно поэтому я сейчас не выхожу на связь и не встречаюсь с людьми. Я просто опасаюсь за свою жизнь и не знаю, кто мне друг, а кто враг в этой ситуации.

Сейчас я активно работаю с юристами, чтобы как можно быстрее решить эту проблему в правовом поле!

Вместе с этим банк24 упорно настаивает на встрече со мной во что бы то ни стало именно в Екатеринбурге! Все это напоминает ситуацию с Александром Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь в КПЗ (типа повесился).

И это еще не все. Ефимов является Генеральным директором UTG. С момента назначения его на этот пост мы никак не можем получить документы из налоговой с изменениями в уставе. Оказывается, изменения в устав так и не внесены из-за каких-то ошибок. Слишком много совпадений. Ошибки? По сути, юридически ген директором до сих пор остается Иванов Игорь Викторович, который уступил этот пост Ефимову.

Выплаты клиентам прекращены на неопределенный срок. У меня нет доступа к деньгам. Доступ у Ефимова и Порина, которые так активно вешают всю вину на меня, блокирую мне какую-либо возможность общения с Клиентами. Доступа к Клиентской базе у меня нет. Союзников? Тоже пока нет! Я без инструментов в очень тяжелой ситуации.

Задача стоит так. ВЫТАЩИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКА И У ЕФИОМВА С ПОРИНЫМ. Возобновить контакт с Ливингстоном, где находится часть средств. Ливингстон на стороне Ефимова. У меня нет связи с Ливингстоном после их общения с Ефимовым и Банком.

В этой ситуации я чувствую себя подставной фигурой и бомбой замедленного действия для Ефимова, Порина и Банка24 одновременно. Все Ваши комментарии, советы, предложения направляйте на адрес электронной почты: souz2000@mail.ru

Банк24 прекрывают весьма серьезные люди. Настолько, что банк чувствуют полную безнаказанность!

Вместе мы сильнее! Только бы хватило смелости быть вместе!

#2 mazya

mazya

    живет тут

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 356 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 07:43

Для больших людей, которые возможно стоят за банком, 5 миллионов это не деньги. Но для Ефимова с Пориным хорошие деньги))
Рынок не лошадь, к утру повезёт

#3 Bathory

Bathory

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 887 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 07:51

Для больших людей, которые возможно стоят за банком, 5 миллионов это не деньги. Но для Ефимова с Пориным хорошие деньги))


у Калиниченко было в управлении более 200 лямов вроде бы как...
а это куда более интересные деньги для всех кто за этим стоит

#4 Дядя Миша

Дядя Миша

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 389 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 07:59

Оч интересная инфа, спасибо Bathory

В своё время я очень активно интересовался развитием проектов калиниченко. Собственно глядя на его успехи я и сам в трейдеры подался, :biggrin: :biggrin: :biggrin:
По поводу развода - если господин АПК единолично решил кинуть инвесторов, то ему действительно стоит опасаться за свою жизнь. Врядли он на енто пойдёт. Я склоняюсь к тому, что в его словах есть доля правды.
Регулярно выхожу за границы зоны комфорта

#5 Azat

Azat

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 1 372 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 08:51

нет брокеров хороших в отечестве своём, грустно...

Дисциплина не самоцель, но необходимое условие достижения цели.

 Думать надо или быстрее, или меньше.


не относись к людям как к дуракам, но помни что они и есть дураки

#6 Vorobey

Vorobey

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 233 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 09:47

"Все это напоминает ситуацию с Александром Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь в КПЗ (типа повесился)."

А зачем вести бизнс с банком зная что за ним водятся подобные дела?

#7 mazya

mazya

    живет тут

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 356 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 09:53

Vorobey, что бы иметь долю от своих же операций+операции банка, т.е банк выигрывает полюбому и К. получает свой процент
Рынок не лошадь, к утру повезёт

#8 tusa

tusa

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 178 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 10:08

Мои друзья в прошлом году участвовали в его проекте около полугода, после чего месяца два выводили деньги - банальность - как и все в нашем российском бизнесе: нет свободных средств, отключен телефон, не работает интернет, не могу зайти на счет, не могу отправить деньги, банковский оператор неправильно набрал ваши реквизиты, деньги вернулись к нам (шли 2 недели)....и т.п. У ребят сложилось впечатление, что их кидают на месте, а деньги крутят втихую.....
Еще год назад все чаты были переполнены инфой, что у Калиниченко классическая пирамида ( МММ) - и она должна скоро рухнуть. С такими суммами совершать за неделю по 300 сделок - профи скажут - смешно! Деньги привлеченных клиентов шли на уплату другим. Вот , наконец-то, и лопнул пузырь!. Очень жаль инвесторов, которые сейчас оказались в таком ужасном положении....Надеюсь, они смогут вытащить свои деньги...А Калиниченко мне не жалко.......Он придумал аферу не по зубам, вот его и сожрали. Есть предел безопасности бизнеса, преступив который, попадаешь в другой мир, мир, где монстры дышат тебе в спину. А если ты человек не их круга, высочка, никто не потерпит тебя наверху - слишком лакомый пирог делят между собой сильные мира сего...

#9 midis

midis

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 493 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 10:21

Я когда-то задумывался об инвестировании в К., но попробовав поработать в UTGFX на миниреале, вывел с депозита свои кровные и решил, никогда не влезать в что-либо связанное с UTG. Не доверяю ни К., ни всей этой компании.
Сочувствую инвесторам. А еще обидно из-за того, что вот после таких случаев нормальные трейдеры теряют много потенциальных инвесторов.
$1000000 - цель к своему тридцатилетию

#10 Bathory

Bathory

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 887 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 10:26

не хорошая тенденция в сфере доверительного управления...

finans-x.com смылся с деньгами

forex-by слили значительную часть из-за разгильдяйства всех управляющих проектом

bonnytrust.ru была значительная просадка..сейчас вроде бы отыграли, но доверия не вызывают

utgfx.com ...

надеюсь ничего не произойдет с finlist.com ..

#11 Vorobey

Vorobey

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 2 233 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 10:57

Vorobey, что бы иметь долю от своих же операций+операции банка, т.е банк выигрывает полюбому и К. получает свой процент

Я не это имел в виду.
Просто товарищ хотел купить акции - товарища грохнули.
Зачем становиться партенром такого банка? Что другой нельзя найти?

2 Bathory:
А где есть инфа про то что случилось с "форекс-бу"?

#12 Bathory

Bathory

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 887 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 11:30

2 Bathory:
А где есть инфа про то что случилось с "форекс-бу"?


на форуме финлиста

http://www.community...40388#post40388


Компаньоны пытаются все свалить на Калиниченко.

Комментарий Порина по обращению АПК
--------------
Мп> получено сообщение от Калиниченко А.П.


Мп> Уважаемые Клиенты Компании «UTG» и «GGE»!

Мп> Наши с Вами отношения всегда строились на понимании и взаимном уважении.
Мп> Я ценю это и еще раз выражаю Вам свою благодарность за все то, что
Мп> мы достигли совместными усилиями. Всем известно, что настоящие друзья
Мп> познаются не столько в радости, сколько в сложных ситуациях. Сегодня
Мп> настал тот момент, когда я вынужден обратиться к Вам за поддержкой
Мп> в очень сложной для меня ситуации, где я остался пока один. Да, за
Мп> время существования проекта было много разных проблем, о существовании
Мп> которых Вы никогда не знали. Я справлялся самостоятельно. Настал момент,
Мп> когда у меня уже не хватит сил выйти из сложившейся проблемы самостоятельно.
Мп> Поэтому я обращаюсь к Вам. Итак, о сути проблемы.

Мп> В начале 2005 года я учредил Компанию «UTG». Задача была поставлена
Мп> следующим образом: организовать процесс доверительного управления через
Мп> Российские банки. Это удобно, доступно всем и понятно. Компания «UTG»
Мп> учредила дочернюю Компанию «GGE», как компанию обеспечивающую переход
Мп> на новые схемы работы через русские банки. Мы учредили Объединенную
Мп> финансовую ассоциацию, объединяющую несколько российских банков, финансовых
Мп> компаний и представителей государственных структур в работе над созданием
Мп> законодательной базы для обеспечения условий развития этого бизнеса

Ассоциация нигде не зарегистрирована.

Мп> в России. Я стал акционером одного из перспективных уральских банков
Мп> – «БАНК24.РУ» (г.Екатеринбург), купив 20% акций этого банка. Предполагалось,
Мп> что именно через этот банк мы сможем работать в России. Все шло замечательно.
Мп> Мы получили поддержку во властных структурах, наши инициативы были
Мп> одобрены. Бизнес развивается. Я учредил благотворительный фонд, мы
Мп> начали активно заниматься благотворительностью, ощущая некую социальную
Мп> ответственность. Мы учредили журнал «Меценат» - журнал о благотворительной
Мп> деятельности. Все только развивалось. Рейтинг нашей компании рос очень
Мп> быстро. Была проделана огромная работа за столь не продолжительный
Мп> период времени. В итоге я столкнулся с банальной русской проблемой.
Мп> Люди, окружавшие меня в этом бизнесе, мои партнеры, руководители наших
Мп> компаний, поставили перед собой другие цели. Развитие бизнеса их интересовало
Мп> куда меньше, чем возможность быстрой наживы. Все прекрасно знали, что
Мп> Калиниченко – раскрученная фамилия и в случае чего обвинять будут в
Мп> первую очередь его. Причина всему этому – обычная зависть. Молодой
Мп> парень имеет слишком много для своих лет.

Мп> Как Вам известно, наш проект работал по следующей схеме. Клиент приходил
Мп> в Компанию Глобал, открывал торговый счет. Компания Глобал действует
Мп> на основании игорной лицензии. Далее, Клиент передает этот счет в управление
Мп> частному лицу – трейдеру. Я, как трейдер управляю счетом Клиента по
Мп> отдельному договору. Все участники этих отношений получают свой интерес
Мп> в виде процентов от прибыли. НО! Компания Глобал не может доставать
Мп> деньги из неоткуда для покрытия прибыльных сделок. Все приказы трейдера
Мп> Глобал должен перевыставлять дальше в финансовые структуры, в банки.
Мп>

Все было бы так, если бы не одно но.... ни копейки денег с счетов Ливингстона не пришло на Глобал. Т.е. торговлю через 24.ру АПК вел деньгами на счетах Глобала. Глобал обеспечивал депозит, в случае просадки, покрываемой договорами займа трейдером и учередителем.


Мп> Для этих целей был заключен трехсторонний договор между Глобалом, Банком24
Мп> и Трейдером. По этому договору Тредер совершает операции, отдавая приказы
Мп> банку, Глобал выступает в качестве поручителя за Трейдера перед банком.
Мп> Напрямую Глобал не может торговать с банком, потому что автоматически
Мп> попадает на внереализационный доход, с которого платится 24% налогов.Это
Мп> много, когда есть возможность отдавать меньше. В нашем случае, трейдер
Мп> торгует с банком, получает прибыль, с которой банк удерживает 13% подоходного
Мп> налога с физического лица. Эта прибыль попадает на частный счет трейдера.
Мп> Далее трейдер «проигрывает» эти деньги глобалу как клиент Глобала.
Мп> В результате – минимальная налогооблагаемая база. Эта схема была избрана
Мп> как временная до того момента, пока банк24 не зарегистрирует в ЦБ баланс
Мп> Б – баланс доверительного управления. Баланс Б был зарегистрирован
Мп> в ЦБ в 2006 году. Мы начали тестировать эту схему, привлекая некоторых
Мп> наших старых клиентов. В сентябре – октябре 2006 года планировалось
Мп> объявить всем нашим Клиентам о переходе на новую схему работы через
Мп> Банк24. Предполагалось, что клиент откроет в банке специальный счет
Мп> доверительного управления и переведет на него деньги из Глобала. Таким
Мп> образом мы не остановили бы рабочий процесс ни на один день.

Итог - просадка в несколько мио долларов - непогашенные договора займа, подтвержденные банком минусовые сделки.

Мп> Банку24 этот бизнес интересен с двух позиций. Во-первых, как комиссионный
Мп> бизнес, во-вторых – как уникальная возможность использовать одни и
Мп> те же деньги дважды. В ситуации с балансом Б – балансом доверительного
Мп> управления, клиент передает деньги в доверительное управление банку.
Мп> Чтобы банк смог торговать на форексе, достаточно просто согласовать
Мп> с другими банками (куда банк24 выставляет приказы) лимиты убытков.
Мп> Это просто договоренности – межбанковские обязательства. Банку24 нет
Мп> необходимости пополнять свой депозит в другом банке. Таким образом,
Мп> деньги отдаваемые Клиентом в банк24 остаются внутри банка и при этом
Мп> работа на форексе не останавливается. А высвобожденные таким образом
Мп> живые активы предполагалось направлять в другие, более гарантированные
Мп> по доходности инструменты. Банк24 надеялся вложить эти деньги в недвижимость
Мп> и промышленные предприятия.

Мп> Параллельно с внедрением всех этих программ, я стал акционером банка24,
Мп> купив 20% акций банка. Таким образом, я защитил свои интересы.

Мп> Все красиво, все замечательно! Это уникальная схема работы, не имеющая
Мп> аналогов в России, где клиент практически ничем не рискует, и банк
Мп> получает свободный актив. Реализованы механизмы страховки. Минимальная
Мп> налогооблагаемая база. Все просто и доступно для клиента. Все идеально!
Мп>




Мп> Но что-то пошло не так. Я – трейдер. Главная моя задача – торговать!
Мп> Помимо этого я обеспечивал политические условия развития бизнеса и
Мп> занимался стратегическим планированием. Все остальные задачи решались
Мп> руководителями и сотрудниками Компании «UTG» и Глобала, включая составление
Мп> еженедельных отчетов, взаиморасчеты с клиентами. Это большой объем
Мп> работы. Естественно я не мог все контролировать сам. Ситуацию я отслеживал
Мп> по отчетам Ефимова (Ген директора UTG) и Порина (Ген директор Глобала).
Мп>

Мп> Стали исчезать деньги со счетов Компании Глобал в большом объеме. Я
Мп> начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных
Мп> клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли
Мп> мелкие суммы на расчетные счета Глобала, и через некоторое время со
Мп> счетов глобала им перечислялись более весомые суммы, превышающие в
Мп> десятки раз суммы входящих платежей. Глобал осуществлял свою деятельность
Мп> на основании игорной лицензии. Это выгодно с позиции бизнеса, но, как
Мп> оказалось, опасно с позиции человеческого фактора. Деньги, которые
Мп> зачислялись на счета этих клиентов в системе, прописывались как поступления
Мп> от клиента или переводы между счетами внутри системы. Внешне эти деньги
Мп> проводились как выигрыш клиента. В общей массе это незаметно, когда
Мп> каждую неделю проходит по 300 операций. Я до сих пор не знаю точной
Мп> суммы убытков. Эту ситуацию контролировали Ефимов (Ген директор UTG)
Мп> и Порин (Ген директор Глобала). Они знали, что ближайшая проверка с
Мп> моей стороны будет в сентябре 2006 года (перед организацией перехода
Мп> на новую схему работы). И то, эта проверка поверхностная – по балансам.
Мп> Видимо и ставили перед собой цель успеть реализовать свои планы до
Мп> этого момента. У меня сомнения появились после того, как Ефимов отказался
Мп> выполнять мои указания в конфликте с Банком24. Об этой истории отдельно.
Мп>

Если у трейдера появляется непонимание с банком - брокером, то и решать ее должен брокер, а не наемный сотрудник. Счета аккаунта проверяются нехитрым аудитом, безымянные счета открыты вобще не в Глобале. Их открывал еще сам АПК, позже они были перенесены в аккаунт.


Мп> Эта история возникла три месяца назад с Банком24. Долго размышляв,
Мп> я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно
Мп> с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора
Мп> между банком, глобалом и Трейдером. Дело в том, что по этому договору,
Мп> все мои приказы отдаются в банк через систему «MetaTrader». Если я
Мп> совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов
Мп> глобала, если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на
Мп> мой счет и перечисляются глобалу. Ситуация в том, что банком было снято
Мп> со счетов глобала порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца.
Мп> Основание – мои убыточные сделки. Это невозможно! Я не вижу операций
Мп> с расчетными счетами и об этом я узнал буквально месяц назад, в то
Мп> время как деньги снимались частями на протяжении более продолжительного



Мп> срока. Я попросил Ефимова и Порина объяснить мне эту ситуацию, услышав
Мп> в ответ глупые отговорки на тему, что это – убытки трейдера, погашенные
Мп> глобалом по трехстороннему договору. А трейдер – это я! Почему у Порина
Мп> с Ефимовым не возникло вопросов ко мне? А совершались ли мною эти сделки?

Возникли, дорогой наш учередитель. И разговор был, но Вы почему-то решили в очередной раз рассказать нам про управленческий учет.

Мп> А могут ли быть такие убытки вследствие моих операций? А есть ли они
Мп> в МетаТрейдере? Почему никто ничего не проверял? Пять миллионов – это

А аудит? Вы хотя бы с ним ознакомились? Аудит то чистый.....


Мп> не две копейки. Я стал настаивать на аудите. Потому что мною таких
Мп> операций не совершалось! В мета-трейдере их нет! Если даже, я бы отдал
Мп> приказ банку по телефону, банк обязан занести этот приказ в Мета-Трейдер,
Мп> приложив магнитную запись телефонного разговора. Ни того, ни другого
Мп> нет! Этого не было. Месяц я настаивал на том, чтобы Ефимов провел официальный
Мп> аудит и выставил банку претензию. Этого не произошло. Кроме этого,
Мп> последние несколько дней я не имею доступа к моим личным счетам в банке24.
Мп> Я пытаюсь отправить деньги и вижу отказ по причине не хватки средств
Мп> на моем счете, в то время, когда на самом деле остаток на счете значительно
Мп> превышает размер операции.

Это комментирует банк....

Мп> Это объявление я пытался сделать на сайте UTG, ничего не получилось.
Мп> Мне просто заблокировали доступ в UTG-Account и на сайт, поменяв пароли.
Мп>

Когда Вы последний раз заходили в аккаунт? Звонили ли в техподдержку? Нет.

Мп> Плюс к этому, один из руководителей банка приезжает в Питер, чтобы
Мп> встретиться с человеком, которому я пытаюсь отправить деньги и не могу
Мп> этого сделать. Люди в шоке! Где это видано, чтобы банк так упорно контролировал
Мп> операции своего клиента, приезжая в другие города для непонятных бесед.
Мп> Бред!

Вы простите, уважаемый делаете самое страшное для банка - репутационный риск. И они в нем совсем не заинтересованы. Поэтому приезд руководителя банка - в данном случае норма.

Мп> Всему этому есть избыточные доказательства. Я единственный свидетель
Мп> этому беспределу, который может инициировать возбуждение уголовных
Мп> дел против руководителей UTG и Глобала и против Банка24. Именно поэтому
Мп> я сейчас не выхожу на связь и не встречаюсь с людьми. Я просто опасаюсь
Мп> за свою жизнь и не знаю, кто мне друг, а кто враг в этой ситуации.
Мп>

Вы свои грамоты видели? Кто Вас тронет?

Мп> Сейчас я активно работаю с юристами, чтобы как можно быстрее решить
Мп> эту проблему в правовом поле!

Мп> Вместе с этим банк24 упорно настаивает на встрече со мной во что бы
Мп> то ни стало именно в Екатеринбурге! Все это напоминает ситуацию с Александром
Мп> Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь
Мп> в КПЗ (типа повесился).

Это вообще обвинения требующие доказательств.

Мп> И это еще не все. Ефимов является Генеральным директором UTG. С момента
Мп> назначения его на этот пост мы никак не можем получить документы из
Мп> налоговой с изменениями в уставе. Оказывается, изменения в устав так
Мп> и не внесены из-за каких-то ошибок. Слишком много совпадений. Ошибки?
Мп> По сути, юридически ген директором до сих пор остается Иванов Игорь
Мп> Викторович, который уступил этот пост Ефимову.

Изменения в реестр внесены. Ефимов единственно что, не внес изменений в банковские карточки. Странно, что Глава Компании не знает этого? Это ведь не закрытая информация?

Мп> Выплаты клиентам прекращены на неопределенный срок. У меня нет доступа
Мп> к деньгам. Доступ у Ефимова и Порина, которые так активно вешают всю
Мп> вину на меня, блокирую мне какую-либо возможность общения с Клиентами.
Мп> Доступа к Клиентской базе у меня нет. Союзников? Тоже пока нет! Я без
Мп> инструментов в очень тяжелой ситуации.

Мы вины на Вас не вешали - Вы должны возврат на Глобал и деньги с Ливингстона, где они?

Мп> Задача стоит так. ВЫТАЩИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКА И У ЕФИОМВА С ПОРИНЫМ. Возобновить
Мп> контакт с Ливингстоном, где находится часть средств. Ливингстон на
Мп> стороне Ефимова. У меня нет связи с Ливингстоном после их общения с
Мп> Ефимовым и Банком.

С Ливингстоном связи и быть не может - с кем связываться с номинальным Петером Меерсом ? Так на нем Ливингстонов несколько оформлено.

Мп> В этой ситуации я чувствую себя подставной фигурой и бомбой замедленного
Мп> действия для Ефимова, Порина и Банка24 одновременно. Все Ваши комментарии,
Мп> советы, предложения направляйте на адрес электронной почты: souz2000@mail.ru
Мп>

Мп> Банк24 прекрывают весьма серьезные люди. Настолько, что банк чувствуют
Мп> полную безнаказанность!

Мп> Вместе мы сильнее! Только бы хватило смелости быть вместе!

Спасибо всем, кто позвонил после моего предидущего поста и поддержал меня.
Телефон работает, спать мы пока не ложимся.


Если есть вопросы - пишите мы в форуме.



______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ночью на связи был отец Алексея.


---------
Доброе время суток, Дамы и Господа, партнеры и друзья!
Разделяю ваше беспокойство сложившейся ситуацией. Для господ из Питера (в частности для Ефимова) это неожиданность, что не смотря на все его старания я вернулся домой и смог зайти на форум. Я знаю на что способен этот человек. Я верю сыну – вашему другу и партнеру и очень переживаю вместе с Вами за его безопасность. Я понимаю, что наша семья в настоящий момент стала в какой-то мере заложниками сложившейся ситуации. Знаю, что есть планы определенных лиц использовать нас для достижения своих целей. Бесполезно! Хочу Вас заверить в том, что мы в России (сегодня вернулись из отпуска) и надеюсь что соответствующие структуры помогут нам с Алексеем и с Вашей помощью вывести этих господ на чистую воду. Одни сидят в Питерском офисе... они честны…а кто «спрятался» тот «вор»? Удобная позиция… Блефуете, господа! Хочу вас заверить- не все и не все покупаются! Вашим планам будет найден достойный отпор.
Кто и как уволил сотрудников UTG-мне известно. Алексей не имеет к этому ни малейшего отношения. Один пример: увольнение Чепкасова Игоря Викторовича- честнейшего и преданного делу Компании человека. Он один из немногих честных и смелых работников компании который стоял на страже интересов Инвесторов, очевидец саботажа и произвола который творил Ефимов - был им «затравлен» и «выведен из офиса Компании». Я очень обеспокоен его судьбой. Его безопасность, г-н Ефимов – на вашей совести! Инвесторов в Питере прошу найти его и обеспечит ему безопасность. Документы, которыми я располагаю по этому вопросу уже мной переданы и находятся в соответствующих структурах. Действительно сговор – на лицо. История повторяется…
Если у кого есть ко мне вопросы- я пока в сети. С уважением Калиниченко Петр Александрович

#13 dma

dma

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 478 сообщений

Опубликовано 15 Август 2006 - 11:25

нет брокеров хороших в отечестве своём, грустно...



Так вот от этого все проблемы и есть. Занимаются (извините) ерундой какой то. Неужели до сих не поняли - В РОССИИ НЕТ НАДЕЖНОГО ФОРЕКСА, разве что кроме крупнейших банков. Тех кто сделали IPO в том же Лондоне или Нью-Йорке - они ни за что не пойдут на такие вещи. В данном случае, в прямом смысле слова, репутация очень дорого стоит. И когда поднимается базар, что типа мы для удобства клиентов сделали "Рога и Копыта Интернешинал Инкорпорейтед", то помоиму все понятно должно быть. В чем проблемы то могут быть, я не пойму. Что вам как трейдеру тот же FXCM пул не сделает? Найми человека-консультанта, который с клиенттом лично будет договор с брокером заключать и все ... Риски оговариваются при вхождении в пул. Херовый трейдер - отправил брокеру заявку на выход из пула и все проблемы... С самого начала мне все это не нравилось.

не хорошая тенденция в сфере доверительного управления...

finans-x.com смылся с деньгами

forex-by слили значительную часть из-за разгильдяйства всех управляющих проектом

bonnytrust.ru была значительная просадка..сейчас вроде бы отыграли, но доверия не вызывают

utgfx.com ...

надеюсь ничего не произойдет с finlist.com ..


Все что касается форекса - то так оно и есть. У нас в стране вообще законодательством такая деятельность не оговорена. Интернет вообще никак не контроллируется. Несите свои WMR-ы, WMZ-ы и прочие электронные фантики нам - а там разберемся. Вы посмотрите с какими суммами работают ведущие мировые инвест. банки и хедж-фонды. Какие комиссии требуют при вхождении в фонд и выходы из него. Бизнес в мировом масштабе существует, но многим туда вход закрыт, потому как со 100 тыс. уев туда не пускают.

Тем же финлистом управляет один единственный человек. Он держит руку на пульсе и занимается всеми денежными потоками сам. А, не дай бог, что случится с ним - что тогда. Он конечно говорит о доверенных лицах и (как я предполагаю) есть какие то отложенные приказы тем же банкам и брокерам на случай "X", но в любом случае риск остается.
"Если хочешь победить весь мир, победи самого себя" (Ф.М.Достоевский)
"Природный ум может заменить любое образование, но никакое образование не может заменить природного ума." (А.Шопенгауэр)

#14 midis

midis

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 493 сообщений

Опубликовано 16 Август 2006 - 04:14

Мне кажется самым идеальным является вариант когда инвестор открывает счет в банке, а трейдер управляет данным счетом на форексе и не может ни снять эти деньги, ни перевести куда либо.
Даже если трейдер продул часть, то не сможет с остатком смытся. А если с тредером чтото случается, случай "Х", то инвестор снимает со счета деньги и все.

Вроде, если я правильно понял, такая схема есть у IFX Markets.
Интересно у наших банков есть что нибудь подобное?
$1000000 - цель к своему тридцатилетию

#15 dma

dma

    живет тут

  • vip участник Академии
  • PipPipPipPipPip
  • 1 478 сообщений

Опубликовано 16 Август 2006 - 04:33

Мне кажется самым идеальным является вариант когда инвестор открывает счет в банке, а трейдер управляет данным счетом на форексе и не может ни снять эти деньги, ни перевести куда либо.
Даже если трейдер продул часть, то не сможет с остатком смытся. А если с тредером чтото случается, случай "Х", то инвестор снимает со счета деньги и все.

Вроде, если я правильно понял, такая схема есть у IFX Markets.
Интересно у наших банков есть что нибудь подобное?


Это и есть пул. Когда инвестор сам заключает договор с брокером и передает на определенных условиях счет в управление трейдеру, так же являющемуся клиентом брокера. При передаче счета в управление оговариваются риски и условия вознаграждения трейдера. Сам трейдер видит только общую "кучу" средств, т.е. пул, но производить какие либо операции с этими деньгами кроме торговых он не может.

Далее по услоавиям доверительного управления брокер сам проводит капитализацию за определенный (зараннее оговоренный) период.
"Если хочешь победить весь мир, победи самого себя" (Ф.М.Достоевский)
"Природный ум может заменить любое образование, но никакое образование не может заменить природного ума." (А.Шопенгауэр)




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment