Калиниченко...UTGFX....

[Bathory]

Калиниченко опасается за свою жизнь и не имеет доступа к счетам:
По-моему, это кидок:
Уважаемые Клиенты Компании «UTG» и «GGE»!

Наши с Вами отношения всегда строились на понимании и взаимном уважении. Я ценю это и еще раз выражаю Вам свою благодарность за все то, что мы достигли совместными усилиями. Всем известно, что настоящие друзья познаются не столько в радости, сколько в сложных ситуациях. Сегодня настал тот момент, когда я вынужден обратиться к Вам за поддержкой в очень сложной для меня ситуации, где я остался пока один. Да, за время существования проекта было много разных проблем, о существовании которых Вы никогда не знали. Я справлялся самостоятельно. Настал момент, когда у меня уже не хватит сил выйти из сложившейся проблемы самостоятельно. Поэтому я обращаюсь к Вам. Итак, о сути проблемы.

В начале 2005 года я учредил Компанию «UTG». Задача была поставлена следующим образом: организовать процесс доверительного управления через Российские банки. Это удобно, доступно всем и понятно. Компания «UTG» учредила дочернюю Компанию «GGE», как компанию обеспечивающую переход на новые схемы работы через русские банки. Мы учредили Объединенную финансовую ассоциацию, объединяющую несколько российских банков, финансовых компаний и представителей государственных структур в работе над созданием законодательной базы для обеспечения условий развития этого бизнеса в России. Я стал акционером одного из перспективных уральских банков – «БАНК24.РУ» (г.Екатеринбург), купив 20% акций этого банка. Предполагалось, что именно через этот банк мы сможем работать в России. Все шло замечательно. Мы получили поддержку во властных структурах, наши инициативы были одобрены. Бизнес развивается. Я учредил благотворительный фонд, мы начали активно заниматься благотворительностью, ощущая некую социальную ответственность. Мы учредили журнал «Меценат» - журнал о благотворительной деятельности. Все только развивалось. Рейтинг нашей компании рос очень быстро. Была проделана огромная работа за столь не продолжительный период времени. В итоге я столкнулся с банальной русской проблемой. Люди, окружавшие меня в этом бизнесе, мои партнеры, руководители наших компаний, поставили перед собой другие цели. Развитие бизнеса их интересовало куда меньше, чем возможность быстрой наживы. Все прекрасно знали, что Калиниченко – раскрученная фамилия и в случае чего обвинять будут в первую очередь его. Причина всему этому – обычная зависть. Молодой парень имеет слишком много для своих лет.

Как Вам известно, наш проект работал по следующей схеме. Клиент приходил в Компанию Глобал, открывал торговый счет. Компания Глобал действует на основании игорной лицензии. Далее, Клиент передает этот счет в управление частному лицу – трейдеру. Я, как трейдер управляю счетом Клиента по отдельному договору. Все участники этих отношений получают свой интерес в виде процентов от прибыли. НО! Компания Глобал не может доставать деньги из неоткуда для покрытия прибыльных сделок. Все приказы трейдера Глобал должен перевыставлять дальше в финансовые структуры, в банки.

Для этих целей был заключен трехсторонний договор между Глобалом, Банком24 и Трейдером. По этому договору Тредер совершает операции, отдавая приказы банку, Глобал выступает в качестве поручителя за Трейдера перед банком. Напрямую Глобал не может торговать с банком, потому что автоматически попадает на внереализационный доход, с которого платится 24% налогов.Это много, когда есть возможность отдавать меньше. В нашем случае, трейдер торгует с банком, получает прибыль, с которой банк удерживает 13% подоходного налога с физического лица. Эта прибыль попадает на частный счет трейдера. Далее трейдер «проигрывает» эти деньги глобалу как клиент Глобала. В результате – минимальная налогооблагаемая база. Эта схема была избрана как временная до того момента, пока банк24 не зарегистрирует в ЦБ баланс Б – баланс доверительного управления. Баланс Б был зарегистрирован в ЦБ в 2006 году. Мы начали тестировать эту схему, привлекая некоторых наших старых клиентов. В сентябре – октябре 2006 года планировалось объявить всем нашим Клиентам о переходе на новую схему работы через Банк24. Предполагалось, что клиент откроет в банке специальный счет доверительного управления и переведет на него деньги из Глобала. Таким образом мы не остановили бы рабочий процесс ни на один день.

Банку24 этот бизнес интересен с двух позиций. Во-первых, как комиссионный бизнес, во-вторых – как уникальная возможность использовать одни и те же деньги дважды. В ситуации с балансом Б – балансом доверительного управления, клиент передает деньги в доверительное управление банку. Чтобы банк смог торговать на форексе, достаточно просто согласовать с другими банками (куда банк24 выставляет приказы) лимиты убытков. Это просто договоренности – межбанковские обязательства. Банку24 нет необходимости пополнять свой депозит в другом банке. Таким образом, деньги отдаваемые Клиентом в банк24 остаются внутри банка и при этом работа на форексе не останавливается. А высвобожденные таким образом живые активы предполагалось направлять в другие, более гарантированные по доходности инструменты. Банк24 надеялся вложить эти деньги в недвижимость и промышленные предприятия.

Параллельно с внедрением всех этих программ, я стал акционером банка24, купив 20% акций банка. Таким образом, я защитил свои интересы.

Все красиво, все замечательно! Это уникальная схема работы, не имеющая аналогов в России, где клиент практически ничем не рискует, и банк получает свободный актив. Реализованы механизмы страховки. Минимальная налогооблагаемая база. Все просто и доступно для клиента. Все идеально!

Но что-то пошло не так. Я – трейдер. Главная моя задача – торговать! Помимо этого я обеспечивал политические условия развития бизнеса и занимался стратегическим планированием. Все остальные задачи решались руководителями и сотрудниками Компании «UTG» и Глобала, включая составление еженедельных отчетов, взаиморасчеты с клиентами. Это большой объем работы. Естественно я не мог все контролировать сам. Ситуацию я отслеживал по отчетам Ефимова (Ген директора UTG) и Порина (Ген директор Глобала).

Стали исчезать деньги со счетов Компании Глобал в большом объеме. Я начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли мелкие суммы на расчетные счета Глобала, и через некоторое время со счетов глобала им перечислялись более весомые суммы, превышающие в десятки раз суммы входящих платежей. Глобал осуществлял свою деятельность на основании игорной лицензии. Это выгодно с позиции бизнеса, но, как оказалось, опасно с позиции человеческого фактора. Деньги, которые зачислялись на счета этих клиентов в системе, прописывались как поступления от клиента или переводы между счетами внутри системы. Внешне эти деньги проводились как выигрыш клиента. В общей массе это незаметно, когда каждую неделю проходит по 300 операций. Я до сих пор не знаю точной суммы убытков. Эту ситуацию контролировали Ефимов (Ген директор UTG) и Порин (Ген директор Глобала). Они знали, что ближайшая проверка с моей стороны будет в сентябре 2006 года (перед организацией перехода на новую схему работы). И то, эта проверка поверхностная – по балансам. Видимо и ставили перед собой цель успеть реализовать свои планы до этого момента. У меня сомнения появились после того, как Ефимов отказался выполнять мои указания в конфликте с Банком24. Об этой истории отдельно.

Эта история возникла три месяца назад с Банком24. Долго размышляв, я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора между банком, глобалом и Трейдером. Дело в том, что по этому договору, все мои приказы отдаются в банк через систему «MetaTrader». Если я совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов глобала, если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на мой счет и перечисляются глобалу. Ситуация в том, что банком было снято со счетов глобала порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца. Основание – мои убыточные сделки. Это невозможно! Я не вижу операций с расчетными счетами и об этом я узнал буквально месяц назад, в то время как деньги снимались частями на протяжении более продолжительного срока. Я попросил Ефимова и Порина объяснить мне эту ситуацию, услышав в ответ глупые отговорки на тему, что это – убытки трейдера, погашенные глобалом по трехстороннему договору. А трейдер – это я! Почему у Порина с Ефимовым не возникло вопросов ко мне? А совершались ли мною эти сделки? А могут ли быть такие убытки вследствие моих операций? А есть ли они в МетаТрейдере? Почему никто ничего не проверял? Пять миллионов – это не две копейки. Я стал настаивать на аудите. Потому что мною таких операций не совершалось! В мета-трейдере их нет! Если даже, я бы отдал приказ банку по телефону, банк обязан занести этот приказ в Мета-Трейдер, приложив магнитную запись телефонного разговора. Ни того, ни другого нет! Этого не было. Месяц я настаивал на том, чтобы Ефимов провел официальный аудит и выставил банку претензию. Этого не произошло. Кроме этого, последние несколько дней я не имею доступа к моим личным счетам в банке24. Я пытаюсь отправить деньги и вижу отказ по причине не хватки средств на моем счете, в то время, когда на самом деле остаток на счете значительно превышает размер операции.

Это объявление я пытался сделать на сайте UTG, ничего не получилось. Мне просто заблокировали доступ в UTG-Account и на сайт, поменяв пароли.

Плюс к этому, один из руководителей банка приезжает в Питер, чтобы встретиться с человеком, которому я пытаюсь отправить деньги и не могу этого сделать. Люди в шоке! Где это видано, чтобы банк так упорно контролировал операции своего клиента, приезжая в другие города для непонятных бесед. Бред!

Всему этому есть избыточные доказательства. Я единственный свидетель этому беспределу, который может инициировать возбуждение уголовных дел против руководителей UTG и Глобала и против Банка24. Именно поэтому я сейчас не выхожу на связь и не встречаюсь с людьми. Я просто опасаюсь за свою жизнь и не знаю, кто мне друг, а кто враг в этой ситуации.

Сейчас я активно работаю с юристами, чтобы как можно быстрее решить эту проблему в правовом поле!

Вместе с этим банк24 упорно настаивает на встрече со мной во что бы то ни стало именно в Екатеринбурге! Все это напоминает ситуацию с Александром Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь в КПЗ (типа повесился).

И это еще не все. Ефимов является Генеральным директором UTG. С момента назначения его на этот пост мы никак не можем получить документы из налоговой с изменениями в уставе. Оказывается, изменения в устав так и не внесены из-за каких-то ошибок. Слишком много совпадений. Ошибки? По сути, юридически ген директором до сих пор остается Иванов Игорь Викторович, который уступил этот пост Ефимову.

Выплаты клиентам прекращены на неопределенный срок. У меня нет доступа к деньгам. Доступ у Ефимова и Порина, которые так активно вешают всю вину на меня, блокирую мне какую-либо возможность общения с Клиентами. Доступа к Клиентской базе у меня нет. Союзников? Тоже пока нет! Я без инструментов в очень тяжелой ситуации.

Задача стоит так. ВЫТАЩИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКА И У ЕФИОМВА С ПОРИНЫМ. Возобновить контакт с Ливингстоном, где находится часть средств. Ливингстон на стороне Ефимова. У меня нет связи с Ливингстоном после их общения с Ефимовым и Банком.

В этой ситуации я чувствую себя подставной фигурой и бомбой замедленного действия для Ефимова, Порина и Банка24 одновременно. Все Ваши комментарии, советы, предложения направляйте на адрес электронной почты: souz2000@mail.ru

Банк24 прекрывают весьма серьезные люди. Настолько, что банк чувствуют полную безнаказанность!

Вместе мы сильнее! Только бы хватило смелости быть вместе!

[mazya]

Для больших людей, которые возможно стоят за банком, 5 миллионов это не деньги. Но для Ефимова с Пориным хорошие деньги))

[Bathory]

[quote name='mazya' post='118843' date='14.8.2006, 19:52']
Для больших людей, которые возможно стоят за банком, 5 миллионов это не деньги. Но для Ефимова с Пориным хорошие деньги))
[/quote]

у Калиниченко было в управлении более 200 лямов вроде бы как...
а это куда более интересные деньги для всех кто за этим стоит

[Дядя Миша]

Оч интересная инфа, спасибо Bathory

В своё время я очень активно интересовался развитием проектов калиниченко. Собственно глядя на его успехи я и сам в трейдеры подался,
По поводу развода - если господин АПК единолично решил кинуть инвесторов, то ему действительно стоит опасаться за свою жизнь. Врядли он на енто пойдёт. Я склоняюсь к тому, что в его словах есть доля правды.

[Azat]

нет брокеров хороших в отечестве своём, грустно...

[Vorobey]

"Все это напоминает ситуацию с Александром Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь в КПЗ (типа повесился)."

А зачем вести бизнс с банком зная что за ним водятся подобные дела?

[mazya]

Vorobey, что бы иметь долю от своих же операций+операции банка, т.е банк выигрывает полюбому и К. получает свой процент

[tusa]

Мои друзья в прошлом году участвовали в его проекте около полугода, после чего месяца два выводили деньги - банальность - как и все в нашем российском бизнесе: нет свободных средств, отключен телефон, не работает интернет, не могу зайти на счет, не могу отправить деньги, банковский оператор неправильно набрал ваши реквизиты, деньги вернулись к нам (шли 2 недели)....и т.п. У ребят сложилось впечатление, что их кидают на месте, а деньги крутят втихую.....
Еще год назад все чаты были переполнены инфой, что у Калиниченко классическая пирамида ( МММ) - и она должна скоро рухнуть. С такими суммами совершать за неделю по 300 сделок - профи скажут - смешно! Деньги привлеченных клиентов шли на уплату другим. Вот , наконец-то, и лопнул пузырь!. Очень жаль инвесторов, которые сейчас оказались в таком ужасном положении....Надеюсь, они смогут вытащить свои деньги...А Калиниченко мне не жалко.......Он придумал аферу не по зубам, вот его и сожрали. Есть предел безопасности бизнеса, преступив который, попадаешь в другой мир, мир, где монстры дышат тебе в спину. А если ты человек не их круга, высочка, никто не потерпит тебя наверху - слишком лакомый пирог делят между собой сильные мира сего...

[midis]

Я когда-то задумывался об инвестировании в К., но попробовав поработать в UTGFX на миниреале, вывел с депозита свои кровные и решил, никогда не влезать в что-либо связанное с UTG. Не доверяю ни К., ни всей этой компании.
Сочувствую инвесторам. А еще обидно из-за того, что вот после таких случаев нормальные трейдеры теряют много потенциальных инвесторов.

[Bathory]

не хорошая тенденция в сфере доверительного управления...

finans-x.com смылся с деньгами

forex-by слили значительную часть из-за разгильдяйства всех управляющих проектом

bonnytrust.ru была значительная просадка..сейчас вроде бы отыграли, но доверия не вызывают

utgfx.com ...

надеюсь ничего не произойдет с finlist.com ..

[Vorobey]

[quote name='mazya' post='118885' date='15.8.2006, 10:02']
Vorobey, что бы иметь долю от своих же операций+операции банка, т.е банк выигрывает полюбому и К. получает свой процент
[/quote]
Я не это имел в виду.
Просто товарищ хотел купить акции - товарища грохнули.
Зачем становиться партенром такого банка? Что другой нельзя найти?

2 Bathory:
А где есть инфа про то что случилось с "форекс-бу"?

[Bathory]

[quote name='Vorobey' post='118917' date='14.8.2006, 23:06']2 Bathory:
А где есть инфа про то что случилось с "форекс-бу"?
[/quote]

на форуме финлиста

[url="http://www.community.finlist.org/showthread.php?p=40388#post40388"]http://www.community.finlist.org/showthrea...40388#post40388[/url]


Компаньоны пытаются все свалить на Калиниченко.

Комментарий Порина по обращению АПК
--------------
Мп> получено сообщение от Калиниченко А.П.


Мп> Уважаемые Клиенты Компании «UTG» и «GGE»!

Мп> Наши с Вами отношения всегда строились на понимании и взаимном уважении.
Мп> Я ценю это и еще раз выражаю Вам свою благодарность за все то, что
Мп> мы достигли совместными усилиями. Всем известно, что настоящие друзья
Мп> познаются не столько в радости, сколько в сложных ситуациях. Сегодня
Мп> настал тот момент, когда я вынужден обратиться к Вам за поддержкой
Мп> в очень сложной для меня ситуации, где я остался пока один. Да, за
Мп> время существования проекта было много разных проблем, о существовании
Мп> которых Вы никогда не знали. Я справлялся самостоятельно. Настал момент,
Мп> когда у меня уже не хватит сил выйти из сложившейся проблемы самостоятельно.
Мп> Поэтому я обращаюсь к Вам. Итак, о сути проблемы.

Мп> В начале 2005 года я учредил Компанию «UTG». Задача была поставлена
Мп> следующим образом: организовать процесс доверительного управления через
Мп> Российские банки. Это удобно, доступно всем и понятно. Компания «UTG»
Мп> учредила дочернюю Компанию «GGE», как компанию обеспечивающую переход
Мп> на новые схемы работы через русские банки. Мы учредили Объединенную
Мп> финансовую ассоциацию, объединяющую несколько российских банков, финансовых
Мп> компаний и представителей государственных структур в работе над созданием
Мп> законодательной базы для обеспечения условий развития этого бизнеса

Ассоциация нигде не зарегистрирована.

Мп> в России. Я стал акционером одного из перспективных уральских банков
Мп> – «БАНК24.РУ» (г.Екатеринбург), купив 20% акций этого банка. Предполагалось,
Мп> что именно через этот банк мы сможем работать в России. Все шло замечательно.
Мп> Мы получили поддержку во властных структурах, наши инициативы были
Мп> одобрены. Бизнес развивается. Я учредил благотворительный фонд, мы
Мп> начали активно заниматься благотворительностью, ощущая некую социальную
Мп> ответственность. Мы учредили журнал «Меценат» - журнал о благотворительной
Мп> деятельности. Все только развивалось. Рейтинг нашей компании рос очень
Мп> быстро. Была проделана огромная работа за столь не продолжительный
Мп> период времени. В итоге я столкнулся с банальной русской проблемой.
Мп> Люди, окружавшие меня в этом бизнесе, мои партнеры, руководители наших
Мп> компаний, поставили перед собой другие цели. Развитие бизнеса их интересовало
Мп> куда меньше, чем возможность быстрой наживы. Все прекрасно знали, что
Мп> Калиниченко – раскрученная фамилия и в случае чего обвинять будут в
Мп> первую очередь его. Причина всему этому – обычная зависть. Молодой
Мп> парень имеет слишком много для своих лет.

Мп> Как Вам известно, наш проект работал по следующей схеме. Клиент приходил
Мп> в Компанию Глобал, открывал торговый счет. Компания Глобал действует
Мп> на основании игорной лицензии. Далее, Клиент передает этот счет в управление
Мп> частному лицу – трейдеру. Я, как трейдер управляю счетом Клиента по
Мп> отдельному договору. Все участники этих отношений получают свой интерес
Мп> в виде процентов от прибыли. НО! Компания Глобал не может доставать
Мп> деньги из неоткуда для покрытия прибыльных сделок. Все приказы трейдера
Мп> Глобал должен перевыставлять дальше в финансовые структуры, в банки.
Мп>

Все было бы так, если бы не одно но.... ни копейки денег с счетов Ливингстона не пришло на Глобал. Т.е. торговлю через 24.ру АПК вел деньгами на счетах Глобала. Глобал обеспечивал депозит, в случае просадки, покрываемой договорами займа трейдером и учередителем.


Мп> Для этих целей был заключен трехсторонний договор между Глобалом, Банком24
Мп> и Трейдером. По этому договору Тредер совершает операции, отдавая приказы
Мп> банку, Глобал выступает в качестве поручителя за Трейдера перед банком.
Мп> Напрямую Глобал не может торговать с банком, потому что автоматически
Мп> попадает на внереализационный доход, с которого платится 24% налогов.Это
Мп> много, когда есть возможность отдавать меньше. В нашем случае, трейдер
Мп> торгует с банком, получает прибыль, с которой банк удерживает 13% подоходного
Мп> налога с физического лица. Эта прибыль попадает на частный счет трейдера.
Мп> Далее трейдер «проигрывает» эти деньги глобалу как клиент Глобала.
Мп> В результате – минимальная налогооблагаемая база. Эта схема была избрана
Мп> как временная до того момента, пока банк24 не зарегистрирует в ЦБ баланс
Мп> Б – баланс доверительного управления. Баланс Б был зарегистрирован
Мп> в ЦБ в 2006 году. Мы начали тестировать эту схему, привлекая некоторых
Мп> наших старых клиентов. В сентябре – октябре 2006 года планировалось
Мп> объявить всем нашим Клиентам о переходе на новую схему работы через
Мп> Банк24. Предполагалось, что клиент откроет в банке специальный счет
Мп> доверительного управления и переведет на него деньги из Глобала. Таким
Мп> образом мы не остановили бы рабочий процесс ни на один день.

Итог - просадка в несколько мио долларов - непогашенные договора займа, подтвержденные банком минусовые сделки.

Мп> Банку24 этот бизнес интересен с двух позиций. Во-первых, как комиссионный
Мп> бизнес, во-вторых – как уникальная возможность использовать одни и
Мп> те же деньги дважды. В ситуации с балансом Б – балансом доверительного
Мп> управления, клиент передает деньги в доверительное управление банку.
Мп> Чтобы банк смог торговать на форексе, достаточно просто согласовать
Мп> с другими банками (куда банк24 выставляет приказы) лимиты убытков.
Мп> Это просто договоренности – межбанковские обязательства. Банку24 нет
Мп> необходимости пополнять свой депозит в другом банке. Таким образом,
Мп> деньги отдаваемые Клиентом в банк24 остаются внутри банка и при этом
Мп> работа на форексе не останавливается. А высвобожденные таким образом
Мп> живые активы предполагалось направлять в другие, более гарантированные
Мп> по доходности инструменты. Банк24 надеялся вложить эти деньги в недвижимость
Мп> и промышленные предприятия.

Мп> Параллельно с внедрением всех этих программ, я стал акционером банка24,
Мп> купив 20% акций банка. Таким образом, я защитил свои интересы.

Мп> Все красиво, все замечательно! Это уникальная схема работы, не имеющая
Мп> аналогов в России, где клиент практически ничем не рискует, и банк
Мп> получает свободный актив. Реализованы механизмы страховки. Минимальная
Мп> налогооблагаемая база. Все просто и доступно для клиента. Все идеально!
Мп>




Мп> Но что-то пошло не так. Я – трейдер. Главная моя задача – торговать!
Мп> Помимо этого я обеспечивал политические условия развития бизнеса и
Мп> занимался стратегическим планированием. Все остальные задачи решались
Мп> руководителями и сотрудниками Компании «UTG» и Глобала, включая составление
Мп> еженедельных отчетов, взаиморасчеты с клиентами. Это большой объем
Мп> работы. Естественно я не мог все контролировать сам. Ситуацию я отслеживал
Мп> по отчетам Ефимова (Ген директора UTG) и Порина (Ген директор Глобала).
Мп>

Мп> Стали исчезать деньги со счетов Компании Глобал в большом объеме. Я
Мп> начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных
Мп> клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли
Мп> мелкие суммы на расчетные счета Глобала, и через некоторое время со
Мп> счетов глобала им перечислялись более весомые суммы, превышающие в
Мп> десятки раз суммы входящих платежей. Глобал осуществлял свою деятельность
Мп> на основании игорной лицензии. Это выгодно с позиции бизнеса, но, как
Мп> оказалось, опасно с позиции человеческого фактора. Деньги, которые
Мп> зачислялись на счета этих клиентов в системе, прописывались как поступления
Мп> от клиента или переводы между счетами внутри системы. Внешне эти деньги
Мп> проводились как выигрыш клиента. В общей массе это незаметно, когда
Мп> каждую неделю проходит по 300 операций. Я до сих пор не знаю точной
Мп> суммы убытков. Эту ситуацию контролировали Ефимов (Ген директор UTG)
Мп> и Порин (Ген директор Глобала). Они знали, что ближайшая проверка с
Мп> моей стороны будет в сентябре 2006 года (перед организацией перехода
Мп> на новую схему работы). И то, эта проверка поверхностная – по балансам.
Мп> Видимо и ставили перед собой цель успеть реализовать свои планы до
Мп> этого момента. У меня сомнения появились после того, как Ефимов отказался
Мп> выполнять мои указания в конфликте с Банком24. Об этой истории отдельно.
Мп>

Если у трейдера появляется непонимание с банком - брокером, то и решать ее должен брокер, а не наемный сотрудник. Счета аккаунта проверяются нехитрым аудитом, безымянные счета открыты вобще не в Глобале. Их открывал еще сам АПК, позже они были перенесены в аккаунт.


Мп> Эта история возникла три месяца назад с Банком24. Долго размышляв,
Мп> я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно
Мп> с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора
Мп> между банком, глобалом и Трейдером. Дело в том, что по этому договору,
Мп> все мои приказы отдаются в банк через систему «MetaTrader». Если я
Мп> совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов
Мп> глобала, если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на
Мп> мой счет и перечисляются глобалу. Ситуация в том, что банком было снято
Мп> со счетов глобала порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца.
Мп> Основание – мои убыточные сделки. Это невозможно! Я не вижу операций
Мп> с расчетными счетами и об этом я узнал буквально месяц назад, в то
Мп> время как деньги снимались частями на протяжении более продолжительного



Мп> срока. Я попросил Ефимова и Порина объяснить мне эту ситуацию, услышав
Мп> в ответ глупые отговорки на тему, что это – убытки трейдера, погашенные
Мп> глобалом по трехстороннему договору. А трейдер – это я! Почему у Порина
Мп> с Ефимовым не возникло вопросов ко мне? А совершались ли мною эти сделки?

Возникли, дорогой наш учередитель. И разговор был, но Вы почему-то решили в очередной раз рассказать нам про управленческий учет.

Мп> А могут ли быть такие убытки вследствие моих операций? А есть ли они
Мп> в МетаТрейдере? Почему никто ничего не проверял? Пять миллионов – это

А аудит? Вы хотя бы с ним ознакомились? Аудит то чистый.....


Мп> не две копейки. Я стал настаивать на аудите. Потому что мною таких
Мп> операций не совершалось! В мета-трейдере их нет! Если даже, я бы отдал
Мп> приказ банку по телефону, банк обязан занести этот приказ в Мета-Трейдер,
Мп> приложив магнитную запись телефонного разговора. Ни того, ни другого
Мп> нет! Этого не было. Месяц я настаивал на том, чтобы Ефимов провел официальный
Мп> аудит и выставил банку претензию. Этого не произошло. Кроме этого,
Мп> последние несколько дней я не имею доступа к моим личным счетам в банке24.
Мп> Я пытаюсь отправить деньги и вижу отказ по причине не хватки средств
Мп> на моем счете, в то время, когда на самом деле остаток на счете значительно
Мп> превышает размер операции.

Это комментирует банк....

Мп> Это объявление я пытался сделать на сайте UTG, ничего не получилось.
Мп> Мне просто заблокировали доступ в UTG-Account и на сайт, поменяв пароли.
Мп>

Когда Вы последний раз заходили в аккаунт? Звонили ли в техподдержку? Нет.

Мп> Плюс к этому, один из руководителей банка приезжает в Питер, чтобы
Мп> встретиться с человеком, которому я пытаюсь отправить деньги и не могу
Мп> этого сделать. Люди в шоке! Где это видано, чтобы банк так упорно контролировал
Мп> операции своего клиента, приезжая в другие города для непонятных бесед.
Мп> Бред!

Вы простите, уважаемый делаете самое страшное для банка - репутационный риск. И они в нем совсем не заинтересованы. Поэтому приезд руководителя банка - в данном случае норма.

Мп> Всему этому есть избыточные доказательства. Я единственный свидетель
Мп> этому беспределу, который может инициировать возбуждение уголовных
Мп> дел против руководителей UTG и Глобала и против Банка24. Именно поэтому
Мп> я сейчас не выхожу на связь и не встречаюсь с людьми. Я просто опасаюсь
Мп> за свою жизнь и не знаю, кто мне друг, а кто враг в этой ситуации.
Мп>

Вы свои грамоты видели? Кто Вас тронет?

Мп> Сейчас я активно работаю с юристами, чтобы как можно быстрее решить
Мп> эту проблему в правовом поле!

Мп> Вместе с этим банк24 упорно настаивает на встрече со мной во что бы
Мп> то ни стало именно в Екатеринбурге! Все это напоминает ситуацию с Александром
Мп> Хабаровым, который пытался купить акции банка24 и закончил свою жизнь
Мп> в КПЗ (типа повесился).

Это вообще обвинения требующие доказательств.

Мп> И это еще не все. Ефимов является Генеральным директором UTG. С момента
Мп> назначения его на этот пост мы никак не можем получить документы из
Мп> налоговой с изменениями в уставе. Оказывается, изменения в устав так
Мп> и не внесены из-за каких-то ошибок. Слишком много совпадений. Ошибки?
Мп> По сути, юридически ген директором до сих пор остается Иванов Игорь
Мп> Викторович, который уступил этот пост Ефимову.

Изменения в реестр внесены. Ефимов единственно что, не внес изменений в банковские карточки. Странно, что Глава Компании не знает этого? Это ведь не закрытая информация?

Мп> Выплаты клиентам прекращены на неопределенный срок. У меня нет доступа
Мп> к деньгам. Доступ у Ефимова и Порина, которые так активно вешают всю
Мп> вину на меня, блокирую мне какую-либо возможность общения с Клиентами.
Мп> Доступа к Клиентской базе у меня нет. Союзников? Тоже пока нет! Я без
Мп> инструментов в очень тяжелой ситуации.

Мы вины на Вас не вешали - Вы должны возврат на Глобал и деньги с Ливингстона, где они?

Мп> Задача стоит так. ВЫТАЩИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКА И У ЕФИОМВА С ПОРИНЫМ. Возобновить
Мп> контакт с Ливингстоном, где находится часть средств. Ливингстон на
Мп> стороне Ефимова. У меня нет связи с Ливингстоном после их общения с
Мп> Ефимовым и Банком.

С Ливингстоном связи и быть не может - с кем связываться с номинальным Петером Меерсом ? Так на нем Ливингстонов несколько оформлено.

Мп> В этой ситуации я чувствую себя подставной фигурой и бомбой замедленного
Мп> действия для Ефимова, Порина и Банка24 одновременно. Все Ваши комментарии,
Мп> советы, предложения направляйте на адрес электронной почты: souz2000@mail.ru
Мп>

Мп> Банк24 прекрывают весьма серьезные люди. Настолько, что банк чувствуют
Мп> полную безнаказанность!

Мп> Вместе мы сильнее! Только бы хватило смелости быть вместе!

Спасибо всем, кто позвонил после моего предидущего поста и поддержал меня.
Телефон работает, спать мы пока не ложимся.


Если есть вопросы - пишите мы в форуме.



______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ночью на связи был отец Алексея.


---------
Доброе время суток, Дамы и Господа, партнеры и друзья!
Разделяю ваше беспокойство сложившейся ситуацией. Для господ из Питера (в частности для Ефимова) это неожиданность, что не смотря на все его старания я вернулся домой и смог зайти на форум. Я знаю на что способен этот человек. Я верю сыну – вашему другу и партнеру и очень переживаю вместе с Вами за его безопасность. Я понимаю, что наша семья в настоящий момент стала в какой-то мере заложниками сложившейся ситуации. Знаю, что есть планы определенных лиц использовать нас для достижения своих целей. Бесполезно! Хочу Вас заверить в том, что мы в России (сегодня вернулись из отпуска) и надеюсь что соответствующие структуры помогут нам с Алексеем и с Вашей помощью вывести этих господ на чистую воду. Одни сидят в Питерском офисе... они честны…а кто «спрятался» тот «вор»? Удобная позиция… Блефуете, господа! Хочу вас заверить- не все и не все покупаются! Вашим планам будет найден достойный отпор.
Кто и как уволил сотрудников UTG-мне известно. Алексей не имеет к этому ни малейшего отношения. Один пример: увольнение Чепкасова Игоря Викторовича- честнейшего и преданного делу Компании человека. Он один из немногих честных и смелых работников компании который стоял на страже интересов Инвесторов, очевидец саботажа и произвола который творил Ефимов - был им «затравлен» и «выведен из офиса Компании». Я очень обеспокоен его судьбой. Его безопасность, г-н Ефимов – на вашей совести! Инвесторов в Питере прошу найти его и обеспечит ему безопасность. Документы, которыми я располагаю по этому вопросу уже мной переданы и находятся в соответствующих структурах. Действительно сговор – на лицо. История повторяется…
Если у кого есть ко мне вопросы- я пока в сети. С уважением Калиниченко Петр Александрович

[dma]

[quote name='Azat' post='118873' date='15.8.2006, 19:00'] нет брокеров хороших в отечестве своём, грустно... [/quote]

Так вот от этого все проблемы и есть. Занимаются (извините) ерундой какой то. Неужели до сих не поняли - В РОССИИ НЕТ НАДЕЖНОГО ФОРЕКСА, разве что кроме крупнейших банков. Тех кто сделали IPO в том же Лондоне или Нью-Йорке - они ни за что не пойдут на такие вещи. В данном случае, в прямом смысле слова, репутация очень дорого стоит. И когда поднимается базар, что типа мы для удобства клиентов сделали "Рога и Копыта Интернешинал Инкорпорейтед", то помоиму все понятно должно быть. В чем проблемы то могут быть, я не пойму. Что вам как трейдеру тот же FXCM пул не сделает? Найми человека-консультанта, который с клиенттом лично будет договор с брокером заключать и все ... Риски оговариваются при вхождении в пул. Херовый трейдер - отправил брокеру заявку на выход из пула и все проблемы... С самого начала мне все это не нравилось.

[quote name='Bathory' post='118897' date='15.8.2006, 20:35'] не хорошая тенденция в сфере доверительного управления...

finans-x.com смылся с деньгами

forex-by слили значительную часть из-за разгильдяйства всех управляющих проектом

bonnytrust.ru была значительная просадка..сейчас вроде бы отыграли, но доверия не вызывают

utgfx.com ...

надеюсь ничего не произойдет с finlist.com .. [/quote]

Все что касается форекса - то так оно и есть. У нас в стране вообще законодательством такая деятельность не оговорена. Интернет вообще никак не контроллируется. Несите свои WMR-ы, WMZ-ы и прочие электронные фантики нам - а там разберемся. Вы посмотрите с какими суммами работают ведущие мировые инвест. банки и хедж-фонды. Какие комиссии требуют при вхождении в фонд и выходы из него. Бизнес в мировом масштабе существует, но многим туда вход закрыт, потому как со 100 тыс. уев туда не пускают.

Тем же финлистом управляет один единственный человек. Он держит руку на пульсе и занимается всеми денежными потоками сам. А, не дай бог, что случится с ним - что тогда. Он конечно говорит о доверенных лицах и (как я предполагаю) есть какие то отложенные приказы тем же банкам и брокерам на случай "X", но в любом случае риск остается.

[midis]

Мне кажется самым идеальным является вариант когда инвестор открывает счет в банке, а трейдер управляет данным счетом на форексе и не может ни снять эти деньги, ни перевести куда либо.
Даже если трейдер продул часть, то не сможет с остатком смытся. А если с тредером чтото случается, случай "Х", то инвестор снимает со счета деньги и все.

Вроде, если я правильно понял, такая схема есть у IFX Markets.
Интересно у наших банков есть что нибудь подобное?

[dma]

[quote name='midis' post='119135' date='16.8.2006, 14:23'] Мне кажется самым идеальным является вариант когда инвестор открывает счет в банке, а трейдер управляет данным счетом на форексе и не может ни снять эти деньги, ни перевести куда либо.
Даже если трейдер продул часть, то не сможет с остатком смытся. А если с тредером чтото случается, случай "Х", то инвестор снимает со счета деньги и все.

Вроде, если я правильно понял, такая схема есть у IFX Markets.
Интересно у наших банков есть что нибудь подобное? [/quote]

Это и есть пул. Когда инвестор сам заключает договор с брокером и передает на определенных условиях счет в управление трейдеру, так же являющемуся клиентом брокера. При передаче счета в управление оговариваются риски и условия вознаграждения трейдера. Сам трейдер видит только общую "кучу" средств, т.е. пул, но производить какие либо операции с этими деньгами кроме торговых он не может.

Далее по услоавиям доверительного управления брокер сам проводит капитализацию за определенный (зараннее оговоренный) период.