Кратко опишу сложившуюся ситуацию, может кто-то сталкивался с таким...
Буду писать от имени инвестора (счетом управлял я):
9 января 2008 года на мое имя был открыт счет в компании Trade Group Provide Corp (через представителей TradeClub http://trade-club.org/).
Сначала я внес 20000 долларов, через полгода попробовал снять 2000 долларов, получилось, после чего к октябрю 2008 года внес еще 40000 долларов. В октябре 2008 года попытался снять 10000 долларов перечислением на свой счет, но получил отказ в мягкой форме. Сначала они просто писали, что нет возможности вывести деньги из Латвии. В январе 2009 я написал запрос в службу платежей и получил ответ:
Добрый день!
К сожалению счет брокера открыт в Латвии, до недавнего времени считавшейся надежной для вложений страной. Сейчас все ожидают начала исполнения платежей и перевода оставшихся средств на Кипр.
Приносим свои извинения за неудобства, надеемся, что ситуация исправится в ближайшее время.
С уважением,
info@trade-club.org
----- Original Message -----
From: TRADE CLUB
To: info@trade-club.org ; info@trade-club.org
Sent: Sunday, January 18, 2009 4:27 PM
Subject: Запрос в службу: Платежи с сайта trade-club.org
Запрос в службу поддержки с сайта trade-club.org
Отдел: Платежи
Имя: Владимир
E-mail: krimtek.kom@mail.ru
Сообщение: Почему невозможно получить деньги со счета длительное время?
Это было еще 18 января 2009 года. Все это время торговля на форексе проходила без задержек и изменений. Я открыл еще 2 счета, один в долларах для своей торговли и один в евро, на котором продолжал торговать мой знакомый трейдер.
Периодически я пытался снимать деньги разными способами, и на свой валютный счет и на вебмани, но приходили либо стандартные ответы, что это возможно только в режиме взаимозачета, либо ничего не отвечали. А чаще пишут, что заявка принята к исполнению и ничего не исполняют. У меня есть несколько таких ответов.
Вот ответ от 15 июня 2009:
Dear Customer,
The conclusion of means under the accounts which are in Latvia, is temporarily carried out in a clearing mode.
We apologise for inconveniences.
Yours faithfully,
Department of payments.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Добрый день!
Вывод средств по счетам, находящимся в Латвии, временно осуществляется в режиме взаимозачета.
Приносим свои извинения за неудобства.
С уважением,
Департамент платежей.
Я много раз писал им разные запросы, в том числе и по поводу того, какие счета открыты в Латвии, а какие на Кипре, но внятный ответ получил только один раз 20 июня 2009 года и то, когда написал на английском языке:
Dear Vladimir,
We are anxious by the created situation not less. Our actives are frozen in the Latvian bank. They promise to start to do payments, but movements while are not present.
All accounts with the register to 117000 are opened in Latvia. We apologise for inconveniences. We advise to contact branch and to deduce means clearing.
Best regards,
Department of payments.
----- Original Message -----
From: "Vladimir" <krimtek.kom@mail.ru>
To: <info@tradegroup-provide.net>
Sent: Friday, June 19, 2009 4:28 PM
Subject: payments
> Dear Sirs,
> During 8 months I can't receive any funds from company Trade Club,
> which is your representative in East Europe, Russia and Ukraine.
> They answered me that Latvian bank don't return money.
> I took large loan and gave it Trade Club. That's why I forced to pay
> rate every month. Do you know about such situation and when this
> situation will be solve? What actions perform your company to resolve
> this > problem?
> Best regards
Перевел ответ через гугл:Уважаемый Владимир,
Мы озабочены создавшейся ситуации не меньше. Наши активы заморожены в латвийском банке. Они обещают начать делать платежи, но движения пока нет.
Все счета зарегистрируйтесь, чтобы получить 117000 открыты в Латвии. Приносим свои извинения за неудобства. Мы рекомендуем связаться с ветвей и вывести средства очистки.
С уважением,
Департамент платежей.
Пытаясь найти разные варианты вывода средств, открыл новый счет в июле 2009 года, на него вносил и выводил небольшие суммы денег. Пытался на него перевести деньги со старых счетов. Это удалось сделать только один раз на 200 долларов, которые потом я снял через вебмани. Такие попытки я продолжал предпринимать еженедельно в течение двух месяцев, но безрезультатно, они присылают стандартные отписки, что заявка принята к исполнению и ничего не делают.
В настоящее время у меня открыты три больших счета, на которых находится примерно ~50000* долларов и ~35000* евро. Ежедневно приходят подтверждения по операциям и ежемесячно приходят подтверждения по состоянию счетов.
Сейчас из всех остался один человек Александр *******, который занимается всеми делами Трейд Клуба
Пока они занимаются тем, что обещают уже 3 месяца вернуть депозиты видимо это была просто отмазка потянуть время, потому что за это время исчез сайт и пота их головной конторы Trade Group Provide Corp
вот что они написали 7 июля
Dear Mr. Boksha,
We inform you that your trading account is included in the program of compensatory payments on compensation of means of the investors who have suffered from insolvency of serving bank. According to the settlement documentation, the sum bank indemnification makes $44,404. Within two months the question on payments will be solved. We ask you to send requisites on which money resources will be sent you.
Yours faithfully, Payments Department
Дорогой г-н Бокша,
Мы информируем вас, этот ваш торговый счет входит в программу компенсационных оплат по компенсации средства инвесторов, которые страдали от неплатежеспособности обслуживания банка. Согласно документации расчета, компенсация банка состовляет $44,404. В пределах двух месяцев вопрос на оплатах будет решен. Просим Вас прислать реквизиты, по которым Вам будут отправлены денежные средства.
С уважением, Отдел платежей
Я им отправил все реквизиты и они затихли, когда же в сентябре я им написал запрос, то пришел ответ, что на этом ящике проблемы и пропал их основной сайт...........
вот такая грустная история с кидаловом...........
Что касается самих компаний на текущий момент:
Trade Club по закрывало свои представительства (но сайт при этом функционирует), а сайт компании Trade Group Provide Corp (http://tradegroup-provide.net/) совсем исчез...
Но, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, наткнулся на интересный сайт http://brokerplus.com.ua/ , ниже приведу несколько скриншотов:
Дальше веселее... просмотрел договора обеих компаний и http://tradegroup-provide.net/ и http://t-group.pro/ - они оказались идентичными, с той лишь разницей, что http://tradegroup-provide.net/ была зарегистрирована в Панаме, а http://t-group.pro/ на Виргинских островах...
вот такая вот ситуация... причем контакты на сайте http://t-group.pro/ пустые...
---
* - суммы со временем меняются, т.к. торговля на этих счетах продолжается
