Так например, статья 6 ЗУ «О платежных системах и переводе денег в Украине» говорит, что «особи, (юридичні, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи), нерезиденти України (юридичні особи-інвестори, представництва юридичних осіб в Україні та фізичні особи) мають право
відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб».
А вот, что говорит Хоз кодекс по поводу предпринимателей, статья 342 „Рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України „ и дальше „Суб'єкт підприємництва має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав”. То есть имеется ввиду в иностранных банках, но опять же, которые находятся на территории Украины.
Что будет, если я например, поеду в Швейцарию и открою там банковский счет? Счет открыть можно – это не будет нарушением. Об этом сказано в п. 2.2 «Положения о валютном контроле», что мол не является нарушением «відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в
іноземній валюті на час їх перебування за кордоном».
Однако очень важный момент! Открыть счет можно именно на время пребывания. После окончания поездки счет надо закрыть! Иначе может быть такое ст. 208 УК «Незаконное открытие и использование за границей валютных счетов» от 2-4 лет так сказать.
Там же написано, что не считаются нарушением зак-ва, такие действия:
- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - нерезидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком (То есть меньше 10 тисяч евро);
- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах (то есть задекларирована);
- платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
- платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу прибутку) від іноземних інвестицій;
- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;
А как же быть с деньгами то?
Сообщение изменено: maroon, 24 Сентябрь 2009 - 02:53 .