- Новый контент
- Книга Masterforex-V
-
Академия
- Как стать слушателем Академии
- ⇒ ТС Masterforex-V - Интенсивный Курс Онлайн
- ⇒ Факультет Форекс Скальпинга Magister
- ⇒ Факультет СРЕДНЕсрочной торговли и паттернов ГОСТ
- ⇒ Кафедра ДФВА
- ⇒ Кафедра Опционной Торговли
- ⇒ Факультет биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange"
- ⇒ Факультет торговли объёмом"
- ⇒ Факультет Инвестиций
- ⇒ ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, Автоматизация, Автотрейдинг
- ⇒ Кафедра Спектрального Анализа FOREX и ИНДЕКСОВ валют
- ⇒ Система раннего прогнозирования в ТС МФ на основе модернизации АО и WPR
- ⇒ Кафедра FMA_Sar
- ⇒ Кафедра синергетического объемно-волнового анализа (СОВА)
- ⇒Кафедра бинарных опционов
- Как продлить доступ в закрытую часть Академии?
- Форумы
- Галерея
- Блоги
- Скачать
- Контакты
- Личный кабинет
- Больше
|
Счет за границей - преступление!
Автор темы:
tehagro
, мар 07 2009 08:18
20 ответов в этой теме
#1
Опубликовано 07 Март 2009 - 08:18
Привет всем! Особенно Украинцам, работающим с западными брокерами. Столкнулся с креминальным кодексом, и был шокирован 208-й статьей.
Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
На другом форуме мне обьяснили следующее:
Для открытия счёта в зарубежном банке Гражданину Украины необходимо подать письменое заявление в НБУ и МИД с обоснованием необходимости открытия такого счёта. Если МИД и НБУ посчитают мотивы достаточно весомыми, то выдадут разрешение на открытие счёта на срок до одного года по истечении которого разрешение необходимо продлять. Открытие счёта без разрешения МИД и НБУ является незаконным и может повлечь уголовное преследование как за сокрытие доходов, так и за валютные махинации.
Как же быть, господа, какие будут предложения?
Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
На другом форуме мне обьяснили следующее:
Для открытия счёта в зарубежном банке Гражданину Украины необходимо подать письменое заявление в НБУ и МИД с обоснованием необходимости открытия такого счёта. Если МИД и НБУ посчитают мотивы достаточно весомыми, то выдадут разрешение на открытие счёта на срок до одного года по истечении которого разрешение необходимо продлять. Открытие счёта без разрешения МИД и НБУ является незаконным и может повлечь уголовное преследование как за сокрытие доходов, так и за валютные махинации.
Как же быть, господа, какие будут предложения?
Есть нечто хуже, чем слитый депозит -
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
#2
Опубликовано 07 Март 2009 - 08:32
не пугайте людей...
все можно сделать в рамках закона..
да, сложности есть но они не смертельны.
проконсультируйтесь со своим брокером и с юристом... и тот и другой помогут.
все можно сделать в рамках закона..
да, сложности есть но они не смертельны.
проконсультируйтесь со своим брокером и с юристом... и тот и другой помогут.
#3
Опубликовано 07 Март 2009 - 08:48
Вы наверное знаете как? Напишите мне.....ато работаю, работаю, ......оказывается...."шакал я паршивый".не пугайте людей...
все можно сделать в рамках закона..
Есть нечто хуже, чем слитый депозит -
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
#4
Опубликовано 07 Март 2009 - 08:56
Я этим не очень интересовался (потому как пока не нужно) только в общих чертах.
Здесь Вам нужна помощь грамотного юриста и возможно банкира.
Вот такая есть информация:
На сегодня, для открытия счета заграницей, необходимо получить индивидуальную лицензию Нацбанка. Для ее получения необходимо написать заявление в территориальное управление НБУ по месту регистрации, необходимо также указать название и адрес зарубежного банка, в котором будет открыт счет, указать цель открытия и предоставить подтверждающие документы об источники происхождения денежных средств.
Срок рассмотрения поданных документов составляет от 30-45 дней
Лицензия дает право открыть в указанном в лицензии банке счет, в указанной в лицензии валюте, поэтому можно проводить любые операции: перечислять на счет валютные средства со счета в украинском банке, которые не должны классифицироваться, как инвестиционные, иначе придется предварительно получать индивидуальную лицензию на инвестицию заграницу.
Не стоит забывать о том, что копия лицензии направляется управлением НБУ в налоговую инспекцию по месту жительства.
Когда закончится срок индивидуальной лицензии НБУ (она выдается на год), следует снова обратиться в Нацбанк (в Украине) с просьбой о продлении срока или выдаче новой лицензии
Какие требования иностранных банков?
При открытии депозитного счета, зарубежные банки, могут потребовать предоставить много дополнительных документов, например, банковские рекомендации, счета за коммунальные услуги – это будет являться подтверждением адреса проживания. Зарубежные банки строго отслеживают легальность капиталов – чем больше сумма вклада, тем настойчивее будут интересоваться происхождением этих денег. Как правило, если сумма не большая(для разных стран - она разная), до $100 тыс.(Швейцария), банк не станет задавать «лишних» вопросов.
... для открытия счета за границей необходимо получить лицензию НБУ. Но прежде нужно открыть текущий счет в валюте в одном из украинских банков — с него вы будете делать перевод ., а затем подписать договор об открытии счета в приглянувшемся вам иностранном банке.
Собственно, только после этих операций следует писать заявление на получение индивидуальной лицензии в областное управление Национального банка. В заявлении следует указать свое имя, номер паспорта, идентификационный номер, адрес прописки, название и адрес налогового органа, где вы зарегистрированы как налогоплательщик, сумму, валюту, страну и цель инвестиции, а также реквизиты и счета банков, которые участвуют в транзакции.
Кроме заявления, в пакет документов на оформление лицензии входят нотариально заверенные копии договоров об открытии счета на языке оригинала, с переводом на украинский язык. Стоимость оформления лицензии составляет 2040 грн. Максимальный срок оформления, с учетом прохождения всех необходимых инстанций — территориального подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента валютного контроля НБУ, составит 25 дней.
По истечении этого срока и при условии отсутствия возражений со стороны вышеупомянутых органов, Нацбанк обязан выдать лицензию в 4 экземплярах с подписью главы НБУ или его заместителя. Один из экземпляров остается у вас, второй будет передан в территориальное управление Национального банка, третий — банку, который будет осуществлять транзакцию с украинской стороны, и четвертый остается в департаменте валютного контроля.
Здесь Вам нужна помощь грамотного юриста и возможно банкира.
Вот такая есть информация:
На сегодня, для открытия счета заграницей, необходимо получить индивидуальную лицензию Нацбанка. Для ее получения необходимо написать заявление в территориальное управление НБУ по месту регистрации, необходимо также указать название и адрес зарубежного банка, в котором будет открыт счет, указать цель открытия и предоставить подтверждающие документы об источники происхождения денежных средств.
Срок рассмотрения поданных документов составляет от 30-45 дней
Лицензия дает право открыть в указанном в лицензии банке счет, в указанной в лицензии валюте, поэтому можно проводить любые операции: перечислять на счет валютные средства со счета в украинском банке, которые не должны классифицироваться, как инвестиционные, иначе придется предварительно получать индивидуальную лицензию на инвестицию заграницу.
Не стоит забывать о том, что копия лицензии направляется управлением НБУ в налоговую инспекцию по месту жительства.
Когда закончится срок индивидуальной лицензии НБУ (она выдается на год), следует снова обратиться в Нацбанк (в Украине) с просьбой о продлении срока или выдаче новой лицензии
Какие требования иностранных банков?
При открытии депозитного счета, зарубежные банки, могут потребовать предоставить много дополнительных документов, например, банковские рекомендации, счета за коммунальные услуги – это будет являться подтверждением адреса проживания. Зарубежные банки строго отслеживают легальность капиталов – чем больше сумма вклада, тем настойчивее будут интересоваться происхождением этих денег. Как правило, если сумма не большая(для разных стран - она разная), до $100 тыс.(Швейцария), банк не станет задавать «лишних» вопросов.
... для открытия счета за границей необходимо получить лицензию НБУ. Но прежде нужно открыть текущий счет в валюте в одном из украинских банков — с него вы будете делать перевод ., а затем подписать договор об открытии счета в приглянувшемся вам иностранном банке.
Собственно, только после этих операций следует писать заявление на получение индивидуальной лицензии в областное управление Национального банка. В заявлении следует указать свое имя, номер паспорта, идентификационный номер, адрес прописки, название и адрес налогового органа, где вы зарегистрированы как налогоплательщик, сумму, валюту, страну и цель инвестиции, а также реквизиты и счета банков, которые участвуют в транзакции.
Кроме заявления, в пакет документов на оформление лицензии входят нотариально заверенные копии договоров об открытии счета на языке оригинала, с переводом на украинский язык. Стоимость оформления лицензии составляет 2040 грн. Максимальный срок оформления, с учетом прохождения всех необходимых инстанций — территориального подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента валютного контроля НБУ, составит 25 дней.
По истечении этого срока и при условии отсутствия возражений со стороны вышеупомянутых органов, Нацбанк обязан выдать лицензию в 4 экземплярах с подписью главы НБУ или его заместителя. Один из экземпляров остается у вас, второй будет передан в территориальное управление Национального банка, третий — банку, который будет осуществлять транзакцию с украинской стороны, и четвертый остается в департаменте валютного контроля.
#5
Опубликовано 15 Май 2009 - 12:44
для лицензии требуется договор в бумажном виде. вебформы не катят. а если открывать счет в промежуточном банке (который не будет против отправить деньги на инвест счет без договора), то как потом обосновывать приход денег на Укр с этого промежуточного счета?
#6
Опубликовано 27 Июнь 2009 - 03:23
для лицензии требуется договор в бумажном виде. вебформы не катят. а если открывать счет в промежуточном банке (который не будет против отправить деньги на инвест счет без договора), то как потом обосновывать приход денег на Укр с этого промежуточного счета?
доброго времени суток всем, если кто-то зачем-то читает данную ветку.
в россии раньше были подобные ограничения (и сейчас формально есть - типа, нужно разрешение ЦБ на открытие счета за бугром и т.д.), но как-то все самотеком уплыло куда-то... особенно после того, как периодически в прессе всплывали совсем "не российские" счета чиновников и предпринимателей.
так и на украине. не нужно заморачиваться на всякие инструкции и т.п., а просто подумать, как все совершенно легально обойти...
это элементарно, ватсон, сказал бы шерлок холмс....
и уж совершенно не нужно возвращать какие-то деньги обратно на Укр (в случае плюса в торговле). есть множество других нормальных и почти законных способов получить заработанное. нужно только немного подумать.
удачи всем ищущим.
#7
Опубликовано 27 Июнь 2009 - 04:54
поэтому и нужно посоветоваться с юристом и банкиромдля лицензии требуется договор в бумажном виде. вебформы не катят. а если открывать счет в промежуточном банке (который не будет против отправить деньги на инвест счет без договора), то как потом обосновывать приход денег на Укр с этого промежуточного счета?
доброго времени суток всем, если кто-то зачем-то читает данную ветку.
в россии раньше были подобные ограничения (и сейчас формально есть - типа, нужно разрешение ЦБ на открытие счета за бугром и т.д.), но как-то все самотеком уплыло куда-то... особенно после того, как периодически в прессе всплывали совсем "не российские" счета чиновников и предпринимателей.
так и на украине. не нужно заморачиваться на всякие инструкции и т.п., а просто подумать, как все совершенно легально обойти... это элементарно, ватсон, сказал бы шерлок холмс....
и уж совершенно не нужно возвращать какие-то деньги обратно на Укр (в случае плюса в торговле). есть множество других нормальных и почти законных способов получить заработанное. нужно только немного подумать.
удачи всем ищущим.
#8
Опубликовано 02 Июль 2009 - 04:58
доброго времени суток всем
хотелось бы услышать об Украинских вариантах вывода средств в наличку чуть конкретнее
может кто знает об использовании пластиковых карт для вывода средств - со счета в ДЦ на карточный счет в Украинском банке
спасиб всех за информацию
хотелось бы услышать об Украинских вариантах вывода средств в наличку чуть конкретнее
может кто знает об использовании пластиковых карт для вывода средств - со счета в ДЦ на карточный счет в Украинском банке
спасиб всех за информацию
#9
Опубликовано 26 Август 2009 - 01:03
Связываетесь со своим брокером и спрашиваете, можно ли переводить деньги с карточки. Потом открываете карточный счет в украинском банке и кладете туда деньги. После этого переводите деньги на брокера. После торгов переводите деньги назад на карточку. вопрос только в одном. кто ваш брокер? если какая нибудь оффшорная мусорка, то лучше бедным отдайте возле церкви.доброго времени суток всем
хотелось бы услышать об Украинских вариантах вывода средств в наличку чуть конкретнее
может кто знает об использовании пластиковых карт для вывода средств - со счета в ДЦ на карточный счет в Украинском банке
спасиб всех за информацию
Сообщение изменено: Ivan_G, 26 Август 2009 - 01:05 .
#10
Опубликовано 08 Октябрь 2009 - 05:52
хотелось бы услышать об Украинских вариантах вывода средств в наличку чуть конкретнее
может кто знает об использовании пластиковых карт для вывода средств - со счета в ДЦ на карточный счет в Украинском банке
ну кто ж в открытую то тему палить будет
#11
Опубликовано 09 Октябрь 2009 - 09:29
с июля 2007г граждане РФ вполне легально могут открывать счета в иностранных банках. Единственное что может потребоваться-уведомление налоговых органов об открытии иностранного счета, делается в одну поездку в налоговую и после этой бумаги у банка РФ никаких вопросов не возникает<!--quoteo(post=446239:date=27.6.2009, 17:23:name=ZooZoo)--><div class='quotetop'>Цитата(ZooZoo @ 27.6.2009, 17:23) <a href="index.php?act=findpost&pid=446239"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--quoteo(post=426363:date=15.5.2009, 15:44:name=kov)--><div class='quotetop'>Цитата(kov @ 15.5.2009, 15:44) <a href="index.php?act=findpost&pid=426363"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->для лицензии требуется договор в бумажном виде. вебформы не катят. а если открывать счет в промежуточном банке (который не будет против отправить деньги на инвест счет без договора), то как потом обосновывать приход денег на Укр с этого промежуточного счета?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
доброго времени суток всем, если кто-то зачем-то читает данную ветку.
в россии раньше были подобные ограничения (и сейчас формально есть - типа, нужно разрешение ЦБ на открытие счета за бугром и т.д.), но как-то все самотеком уплыло куда-то... особенно после того, как периодически в прессе всплывали совсем "не российские" счета чиновников и предпринимателей.
так и на украине. <b>не нужно заморачиваться на всякие инструкции и т.п., а просто подумать, как все совершенно легально обойти... </b>это элементарно, ватсон, сказал бы шерлок холмс....
и уж совершенно не нужно возвращать какие-то деньги обратно на Укр (в случае плюса в торговле). есть множество других нормальных и почти законных способов получить заработанное. нужно только немного подумать. <img src="http://forum.masterf...>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="rolleyes.gif" />
удачи всем ищущим.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
поэтому и нужно посоветоваться с юристом и банкиром
То, что вы видите, не обязательно это есть. В большинстве случаев этого уже нет.
Убытки не только то, что вы потеряли. Убытки – это, прежде всего, то, что вы могли получить и не получили
Убытки не только то, что вы потеряли. Убытки – это, прежде всего, то, что вы могли получить и не получили
#12
Опубликовано 09 Октябрь 2009 - 05:08
Привет всем! Я,как автор даной ветки, расскажу единственное что считаю приемлимым. Я открыл счет у финлота (Boston Merchant Financial). Они принимают деньги через визу, только специальная, я открывал ее в Полтавабанке. Через эту карту выгодно заводить деньги а вот вывод 40 дол. Представляющих компаний у Финлота много, свяжитесь с любой, и вас проконсультируют, а потом просто решите с финлотом работать или с кем-то другим, только чтоб с карт принимали деньги. Вот и все. Всем удачи!
Есть нечто хуже, чем слитый депозит -
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
это отказ учиться дальше. (Вячеслав Плюйко)
#13
Опубликовано 12 Октябрь 2009 - 09:44
хорошо брокер (полагаю далеко не все)принимает деньги с картсчета Укр банка. но ведь светится банковский счет получателя. а он скорее всего идентифицируется с физиком обладателем картсчета и с реквизитами инвестсчета. те, налицо при выявлении аж два правонарушения: счет за бугром и перечисл денег на инвестсчет за бугр опять без ведома НБУ.
а снимать как деньги-через банкомат?
я сам ищу варианты для откр аккаунта у брокера нерез Укр.
а кто нить про прибалтийские интернет банки ченить знает? смысл такой: прихожу в представительство в Киеве (например) откр счет, договариваюсь за 3-5% завести нал на счет. дальше безнал со счета физика на инвестсчет тогоже физика. вот с выводом не уверен, но кажись через банкомат...
а снимать как деньги-через банкомат?
я сам ищу варианты для откр аккаунта у брокера нерез Укр.
а кто нить про прибалтийские интернет банки ченить знает? смысл такой: прихожу в представительство в Киеве (например) откр счет, договариваюсь за 3-5% завести нал на счет. дальше безнал со счета физика на инвестсчет тогоже физика. вот с выводом не уверен, но кажись через банкомат...
Skype-kov1kov
http://www.f-irma.ru
http://www.f-irma.ru
#14
Опубликовано 12 Октябрь 2009 - 10:06
отделения иностранных банков действуют в рамках правового поля страны в которой работают-в плане отчетности тоже.Другой вопрос если прокатитесь и откроетесь за бугром.хорошо брокер (полагаю далеко не все)принимает деньги с картсчета Укр банка. но ведь светится банковский счет получателя. а он скорее всего идентифицируется с физиком обладателем картсчета и с реквизитами инвестсчета. те, налицо при выявлении аж два правонарушения: счет за бугром и перечисл денег на инвестсчет за бугр опять без ведома НБУ.
а снимать как деньги-через банкомат?
я сам ищу варианты для откр аккаунта у брокера нерез Укр.
а кто нить про прибалтийские интернет банки ченить знает? смысл такой: прихожу в представительство в Киеве (например) откр счет, договариваюсь за 3-5% завести нал на счет. дальше безнал со счета физика на инвестсчет тогоже физика. вот с выводом не уверен, но кажись через банкомат...
То, что вы видите, не обязательно это есть. В большинстве случаев этого уже нет.
Убытки не только то, что вы потеряли. Убытки – это, прежде всего, то, что вы могли получить и не получили
Убытки не только то, что вы потеряли. Убытки – это, прежде всего, то, что вы могли получить и не получили
#15
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 07:24
Что касается карт, так любой брокер или ДЦ может вернуть вам на карту только ту сумму. котороую вы с этой карты им перечислили. Не более. Т.е. если вы им отправили 1000 баков, и заработали еще 1000, то вернут они вам на карту только 1000, а вторая 1000 может придти вам только через базовый счет... Вот тут и могут возникнуть вопросы у контролирующих органов, мол, что за бабло... А вообще этот вопрос в Украине законом не урегулирован. Ведь юридическое понятие "торговый счет" (который вы открываете у западного брокера) я более чем уверен, не является тождественным с "валютным счетом". И, насколько я понимаю работу ДЦ и брокеров - они выполняют наши приказы по покупке-продаже ЦИФР (своих котировок), а не реальной валюты, поскольку на межбанк наши лоты не выводятся... По этому вопросу есть тема на этом форуме и туда, якобы приглашали юриста... Но толком он не смог ничего объяснить. Нужно, чтобы Мастер пригласил действующего налоговика (а не просто юриста). А еще, было бы неплохо, если бы Мастер рассказал нам, ка ОН работает и платит налоги (какая у него законная схема). Ведь, на сколько я знаю - он тоже работает в Украине.
"ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ"
Прибыль трейдера прямо пропорциональна длительности сделки...
Прибыль трейдера прямо пропорциональна длительности сделки...
Посетителей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей